证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-071 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本 次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券 ...