独立董事提名 - 公司董事会提名翁国雄为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人是福建永福电力设计股份有限公司董事会，日期为2024年11月28日[15] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事情况符合规定[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事提名 - 王占永被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 王占永承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] 合规情况 - 王占永及直系亲属等无相关任职、持股等不利情形[7][9][10][11][12]

人员提名 - 方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 本人无相关禁入、处罚等情形[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11][12]

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司2024年第三次临时股东会将于12月16日15:00在福州市召开[8] 人事提名 - 提名林一文等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名翁国雄等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格和独立性需深交所审查[4] 薪酬与费用 - 第四届董事会董事长薪酬100万元/年（税前），副董事长60万元/年（税前），未兼任职务非独立董事和独立董事津贴8万元/年（税前）[5] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，审计费用175万元[7]

股份质押展期 - 博宏投资质押展期218.5万股，占所持4.73%，占总股本1.17%[2] - 恒诚投资两次质押展期707万股和50万股，占比19.98%和1.41%，总股本3.77%和0.27%[2] 股东持股及质押 - 博宏投资持股4618.5486万股，比例24.63%，累计质押49.83%，总股本12.27%[3] - 恒诚投资持股3537.8453万股，比例18.86%，累计质押40.87%，总股本7.71%[3] - 永福博发持股383.0796万股，比例2.04%，累计质押49.99%，总股本1.02%[3] - 林一文持股21万股，比例0.11%，无质押[3] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股8560.4735万股，占总股本45.64%[3][4] - 累计质押3939万股，占总股本21.00%，所持股份46.01%[3][4] - 质押股份无被冻结、拍卖或设定信托，无平仓风险[5]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-102 福建永福电力设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立产业基金概况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）与福建省国改投资基 金管理有限公司、福州榕投私募基金管理有限公司、福建省国有资产管理有限公 司、福州国有资本投资运营集团有限公司、福建省乡村发展投资有限公司、福州 高新区海峡创新股权投资合伙企业（有限合伙）及福州市规划设计研究院集团有 限公司签署协议，各方共同投资设立福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"基金"）。2024 年 10 月 31 日，基金完成了工商登记并领 取了《营业执照》，认缴出资总额为 25,000 万元人民币，其中公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 3,750 万元人民币，占出资总额的 15%。 具体内容详见公司于2024年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上披露的《关于投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-099）。 二、投资设立产业基金的进 ...

参会股东情况 - 参加会议股东及代表182人，代表股份71,189,875股，占比38.3992%[3] - 现场参会股东及代表3人，代表股份70,024,735股，占比37.7707%[3] - 网络投票参会股东179人，代表股份1,165,140股，占比0.6285%[4] - 中小股东出席179人，代表股份1,165,140股，占比0.6285%[4] 议案表决情况 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》同意71,016,475股，占比99.7564%[5] - 反对124,900股，占比0.1754%[5] - 弃权48,500股，占比0.0681%[5] - 中小股东同意991,740股，占比85.1177%[5] - 反对124,900股，占比10.7197%[5] - 弃权48,500股，占比4.1626%[5]

股东会安排 - 2024年第二次临时股东会由10月23日董事会决定召集[5] - 10月24日董事会发布召开通知，距召开日达十五日[5] - 现场会议11月8日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 参会情况 - 182人出席，代表71,189,875股，占比38.3992％[9] 议案表决 - 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》同意71,016,475股，占99.7564％[13] - 中小股东同意991,740股，占85.1177％[13]

项目中标 - 2024年11月6日收到玉门南山1GW风电场项目中标通知书，中标金额2080万元（含税）[1] - 中标金额约占公司2023年度经审计相关营业收入的6.62%[6] 项目情况 - 项目装机规模1GW，储能配置150MW/600MWh，拟建1座330kV风电汇集站[1] - 规划2025年底全部机组投运[1] 关联公司 - 甘肃巨化新材料有限公司注册资本10000万元[4] - 2024年1 - 9月对其销售发生额（不含税）1707547.17元[5] 影响与风险 - 若实施将增加新能源项目勘察设计业绩，提升竞争力[6] - 项目合同签订及履行有不确定性[7]

基金出资 - 基金认缴出资总额为25000万元人民币[3] - 公司以自有资金认缴出资3750万元，占比15%[3] 公司注册资本 - 国改基金注册资本为1000万元人民币[4] - 榕投基金注册资本为1000万元人民币[6] - 福建省国有资产管理有限公司注册资本为685240.05万元人民币[7] - 福州国有资本投资运营集团有限公司注册资本为105000万元人民币[9] - 福建省乡村发展投资有限公司注册资本为50000万元人民币[9] - 福州市规划设计研究院集团有限公司注册资本136000万元[13][14] 公司持股比例 - 国改基金中福建省国有资产管理有限公司持股90%、平潭雄鹰创业投资合伙企业持股10%[5] - 榕投基金中福州国有资本投资运营集团有限公司持股70%，福建省海洋丝路投资基金管理有限公司持股30%[6] - 福建省国有资产管理有限公司中福建省国资委持股67%，福建省电子信息集团持股33%[8] - 福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业中福州高新区海峡金融控股集团有限公司出资比例99.90%，福建中海创科创业投资有限公司出资比例0.10%[12] 合伙企业出资及比例 - 福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业出资额20000万元[12] - 福州高新区国改绿盈股权投资合伙企业基金规模25000万元，各合伙人有不同认缴金额及比例[16] 其他要点 - 合伙人应在2028年12月31日前全额缴付认缴出资[16] - 合伙企业存续期限5年，投资期3年，退出期2年，可延长1年[17] - 投资期和退出期有不同收益分配方式[18] - 所有合伙人按实缴出资比例分担亏损，有限合伙人承担有限责任，执行事务合伙人承担无限责任[19] - 基金封闭运作，有限合伙人可转让份额或清算分配退出，普通合伙人一般不得转让份额和主动退伙[20] - 公司参与投资产业基金围绕分布式光伏布局，资金为自有资金，不影响正常经营和财务状况[21] - 合伙企业已完成工商注册，基金需协会备案，投资有不确定性和风险[22]