回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购股份价格上限从34.59元/股调整为34.49元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购2151854股，占总股本1.1474%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价25.99元/股，最低20.51元/股[3] - 截至2024年11月30日，成交总金额50672317.64元[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-107 福建永福电力设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 涉及的主 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王占永为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无特定情形且任职公司数量合规[9][12]

人事变动 - 王占永被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出之日，王占永未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王占永承诺参加培训并取得资格证书[1]

股东会信息 - 公司于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月10日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][5][6] - 提案1、2、3表决用累积投票制，提案4、5关联股东回避表决[6] 登记信息 - 登记方式含法人和个人股东不同出席方式及异地股东邮件登记[7][8] - 登记时间为2024年12月13日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福州市海西科技园高新大道3号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350712，投票简称为永福投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[26] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事票数=股东所代表有表决权股份总数×3[23] - 选举非职工代监事票数=股东所代表有表决权股份总数×2[23]

人事提名 - 方维忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，方维忠未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 方维忠承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2024年11月28日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名方维忠为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人具备相关知识和经验[6] 合规情况 - 被提名人与公司无重大业务往来等[9] - 被提名人近三十六个月无违规记录[11] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12]

独立董事提名 - 翁国雄被提名为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定确保有精力履职[13] - 不符资格及时报告辞职，必要时持续履职[13]

监事会相关 - 第三届监事会第二十六次会议于2024年11月28日召开[2] - 提名党波、许伟坤为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会监事薪酬方案需提交股东会审议[5] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用175万元[6] 表决情况 - 多项议案表决通过，均需提交2024年第三次临时股东会审议[3][5][6]

一、董事会换届选举情况 依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事 会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审 查，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林一 文先生、王劲军先生、黄炎生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1），同意提名翁国雄先 生、方维忠先生、王占永先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历 详见附件 1），任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。上述董事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。 公司第四届董事会独立董事候选人中，翁国雄先生为会计专业人士 ...