证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过，决定于2023年9月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 ...

第一章 总则 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《聚灿 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为加强聚 灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，确保真实、准确、完整、及时地进行信息披露，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动 披露的信息，包括但不限于： 聚灿光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测 和利润分配及资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大经营计划，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-052 聚灿光电科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，第 三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ， 同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进 行修订。现将具体情况公告如下： 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，以及《上 市公司独立董事管理办法》的发布，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制 度进行修订。 序号 制度名称 备注 1 公司章程 修订 2 董事会议事规则 修订 3 监事会议事规则 修订 ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员（以下简称经理 人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称非独立董事是指在本公司支取薪酬的、非担任独立董事 职务的董董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并董事会选举产生。委员会设主任委员（召集人）一 名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-051 聚灿光电科技股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到程飞龙先 生提交的书面辞职报告。程飞龙先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事 会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。2023 年 8 月 28 日，经第三届董事 会第二十二次会议审议，同意拟增选程飞龙先生为公司第三届董事会非独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 程飞龙先生任职副总经理兼董事会秘书职务原定任期与公司第三届董事会 任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，程飞龙先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，程飞龙先生持有公司股份 134 万股，尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予的 12 万股第二类限制性股票未归属。程飞龙先生 离任后还将继续严格 ...

聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华 荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-049 表决结果：同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 2、审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》 经董事会严格审查，同意聘任陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书。陆叶 女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深交 所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得深交所董事会秘书资格证书并经深交 所资格备案无异议后，聘任正式生效，任期至本届董 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-054 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司聚灿光电科技（宿迁） 有限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子公司"）在保证正常经营的前提下，将闲置 自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过3.00亿元增加至不超过8.00亿元。 业经公司第三届董事会第二十一次会议审议同意，公司及子公司可使用不超过 8.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度将合计为不超 过16.00亿元。 该事项尚需提交股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经 ...

聚灿光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第五条 使用超募资金委托理财，其理财产品的发行主体应当为上市的股份 制商业银行，且投资期限不得超过十二个月。 第一条 为了规范聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司（以下简称子公司）委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《聚灿光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及有 效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通 过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理行为。在确保安全性、 流动性的基础上实现资金的保值增值。 第一章 总则 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-053 聚灿光电科技股份有限公司 关于拟增补第三届董事会非独立董事的公告 程飞龙先生历任公司财务总监、副总经理、董事会秘书，熟悉公司业务和发 展情况，具备担任公司非独立董事所必需的专业素质、工作经验和职业操守。程 飞龙先生自辞任公司副总经理兼董事会秘书后至拟被提名增选为公司非独立董 事期间，未对公司股票进行交易。 二〇二三年八月二十八日 附件：程飞龙先生简历 程飞龙先生，1984 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。曾任华普天健部门副经理，2014 年 5 月至 2014 年 12 月，历任 聚灿有限财务经理、财务总监；2014 年 12 月至 2018 年 3 月，任本公司董事会 秘书、财务总监，2018 年 3 月至 2023 年 8 月，任本公司副总经理、董事会秘书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，程飞龙先生持有公司股份 134 万股，尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予的 12 万股第二类限制性股票未归属， ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 ...