聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华 荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-049 表决结果：同意: 7 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 2、审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》 经董事会严格审查，同意聘任陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书。陆叶 女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期深交 所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得深交所董事会秘书资格证书并经深交 所资格备案无异议后，聘任正式生效，任期至本届董 ...