证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-052 聚灿光电科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》，第 三届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ， 同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进 行修订。现将具体情况公告如下： 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，以及《上 市公司独立董事管理办法》的发布，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制 度进行修订。 序号 制度名称 备注 1 公司章程 修订 2 董事会议事规则 修订 3 监事会议事规则 修订 ...