证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-006 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过14.00 亿元自有闲置资金进行现金管理，上述额度内，资金可以滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 在未来12个月内，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过 14.00亿元自有闲置资金进行现金管理。上述额度内，资金可以滚动使用。业经 公司第三届董事会第二十一次会议审议同意，公司及子公司可使用不超过8.00亿 元的闲置募集资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过22.00 亿元。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产 品（包括但不限于无履约风险的国债逆回购和短期理财产品等）。不 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 121,153,612.84 元，未分配利润 358,976,073.59 元；母公司净利润 55,881,595.73 元，未分配利润 353,564,202.47 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本 年度可供分配利润为 353,564,202.47 元。 1、利润分配预案的具体内容 提 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0019 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 1 月 26 日出具了容诚审字 [2024]215Z0011 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄荷暑） 2023年度，公司召开了三次股东大会，本人亲自列席，认真听取了与会股东 的意见和建议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表 同意的独立意见。具体情况如下： 1、2023年2月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，本人对《关于2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》《关于2022年年度利 润分配预案的议案》《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于2023年度董事 及高级管理人员薪酬的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于向银 行申请贷款授信额度的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》《关于为公司授信提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》《关于公司为 董监高购买责任险的议案》发表独立意见。 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-005 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 公司外部审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司审计委 员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，该所在 2023 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-074 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事 会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金、不超过 8.00 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过 16.00 亿元。该额 度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用。公司及子公司按照相关 规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、 大额存单、收益 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-073 联系地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼 01-05 室 联系电话：0512-82258385 传真号码：0512-82258335 电子信箱：Focus@focuslightings.com 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任陆叶女士为公司财务总监兼 董事会秘书的议案》，同意聘请陆叶女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第 三届董事会一致。由于陆叶女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书任职资格证明，根据有关规定，由公司董事长潘华荣先生代行董事会秘书职 责。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编 号：2023-051）。 陆叶 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了持续督导工作要求、上市 公司信息披露、募集资金使用、上市公司董监高职责及行为规范、主要人员合规 交易等相关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披 露要求的理解。 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对聚灿光电科技股份 有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：林琳、张迪 （三）协办人：薛鼎革 （四）培训时间：2023 年 10 月 ...

营业收入及净利润 - 聚灿光电科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为629,382,253.36元，同比增长17.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52,008,282.53元，同比增长495.35%[5] - 公司前三季度实现营业收入18.28亿元，同比增长18.62%，净利润为7708.08万元，同比增长158.92%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为315,998,663.44元，较上期下降48.15%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加485.92%[9] - 公司流动资产合计为35.02亿元，非流动资产合计为15.06亿元，资产总计为50.08亿元[13] - 公司流动负债合计为21.60亿元，非流动负债合计为1.51亿元，负债总计为23.11亿元[14] 资产负债 - 公司前三季度实现营业收入18.28亿元，同比增长18.62%，净利润为7708.08万元，同比增长158.92%[12] - 公司流动资产合计为35.02亿元，非流动资产合计为15.06亿元，资产总计为50.08亿元[13] - 公司流动负债合计为21.60亿元，非流动负债合计为1.51亿元，负债总计为23.11亿元[14] - 2023年第三季度，聚灿光电科技股份有限公司负债合计为2,175,245,835.14元，较上一季度增加了150,081,764.84元[15] 其他财务指标 - 财务费用较上年同期大幅下降，下降幅度为906.91%[8] - 营业外支出较上年同期减少51.25%[8] - 所得税费用较上年同期增加276.63%[8] - 2023年第三季度，聚灿光电科技股份有限公司基本每股收益为0.14元，较上一季度增长了0.09元[17]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-071 聚灿光电科技股份有限公司 特此公告。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，董事会认为公司 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意: 8 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 三、备查文件 聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日送达全体董事，于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股 ...