证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-072 聚灿光电科技股份有限公司 监事会审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》，监事会认为公司 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日送达全体监事，于 2023 年 10 月 26 日上 午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-069 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2022 年第一次临时 股东大会授权，公司已完成上述股权激励计划预留授予部分第一个归属期 80.00 万 股股份登记工作，注册资本由 67,018.2846 万元变更为 67,098.2846 万元，股份总 数由 67,018.2846 万股变更为 67,098.2846 万股，同时对《公司章程》相应内容做 出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州工业园区月亮湾 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-068 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 9 月 20 日 2、本次归属股票数量：80 万股 3、本次归属限制性股票人数：14 人 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2023 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司 办理了 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作， 现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-067 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，注册资本由 55,218.2846 万元变更 为 67,018.2846 万元，股份总数由 55,218.2846 万股变更为 67,018.2846 万股，同时 对《公司章程》相应内容做出修订。 近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》。 变更后登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320000553774401L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或 ...

聚灿光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，聚灿光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《聚灿光电科技股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。董事会下设证券部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常 事务。董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》第 146 条规定的情形的人员、被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所公开认定为不适合担 任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的人员不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-066 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 09:15-15:00。 5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东 只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出 ...

上海天衍禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，上海天衍禾律师事务所接受聚 灿光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、张 莹莹律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会 ...

第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 聚灿光电科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 公司英文名称： Focus Lightings Tech CO.,LTD. 第五条 公司住所：苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 ...

聚灿光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权 人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国 家有关法律、法规和《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响或者与公司及其主要股 东、实际控制人存在利 ...

聚灿光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第七条 被提名人应向公司董事会提名委员会或监事会提交个人的详细资 料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情 况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董 事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘 以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其 拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散 投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本 ...