聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司共召开董事会会议十一次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 ...

审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元， 募集资金总额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募 集资金金额为 108,155.02 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会 ...

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏侃） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司召开董事会会议共计十一次， ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]215Z0011 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,480,924,742.72 | 2,028,573,126.72 | 22.30% | | 营业成本 | 2,221,940,295.78 | 1,843,846,068.56 | 20.51% | | 营业利润 | 79,068,027.31 | -77,797,225.23 | 201.63% | | 净利润 | 121,153,612.84 | -63,296,989.85 | 291.41% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 121,569,090.89 | -183, ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。 | 序号 | 会议编号 | | | 会议时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 27 | 日 | | 2 | 第三届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | | 3 | 第三届监事会第十五次会议 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 27 | 日 | | 4 | 第三届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 07 | 月 | 19 | 日 | | 5 | 第三届监事会第十七次会议 | 2023 | 年 | 08 | ...

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事苏侃、朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏侃、朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022年创业板向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对2023年度 关联交易及预计2024年度关联交易进行了专项核查，发表如下核查意见： 一、2023年度关联交易情况 （一）经常性关联交易 2023 年度，公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、监事及高级管理人员的薪酬 | | 527.01 | | 539.38 | 除上述支付给董事、监事及高级管理人员薪酬之外，2023 年度公司与关联 方不存在其他经常性关联交易。 （二）偶发性关联交易 1、 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-002 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体监事，于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切 实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极 ...

聚灿光电科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年一月二十六日 ...