公司数据对比 - 2024年某数值为1.0500，2023年为0.7700，同比增长36.36%，2022年为0.8200 [1] - 2024年某数值为0，2023年为5.47，同比下降100%，2022年为4.53 [1] - 2024年某数值（单位）为1.14，2023年为1.54，同比下降25.97%，2022年为1.41 [1] - 2024年某数值（单位）为2.51，2023年为2.57，同比下降2.33%，2022年为1.85 [1] - 2024年某数值（单位）为29.31，2023年为26.93，同比增长8.84%，2022年为23.26 [1] - 2024年某数值（单位）为5.12，2023年为3.68，同比增长39.13%，2022年为2.7 [1] - 2024年某百分比为23.27%，2023年为21.22%，同比增长9.66%，2022年为18.60% [1] 公司其他数据 - 公司某数据为14204.36，同比增长38.73%，另一数据为 -951.63 [2] - 某类别下数值为5496.36，占比14.99%，另一数据为 -559.50 [2] - 某类别下数值为4111.59，占比11.21% [2] - 某类别下数值为1205.44，占比3.29% [2] - 某类别下数值为745.34，占比2.03% [2] - 某类别下数值为541.09，占比1.48% [2] - 某类别下数值为531.43，占比1.45% [2] - 某类别下数值为478.61，占比1.30% [2] - 某类别下数值为418.78，占比1.14%，另一数据为 -74.60 [2] - 某类别下数值为371.05，占比1.01% [2] - 某类别下数值为304.67，占比0.83% [2] - 某类别下数值为997.96，占比2.77% [2] - 某类别下数值为750.45，占比2.08% [2] - 某类别下数值为641.27，占比1.78% [2] - 某类别下数值为546.66，占比1.52% [2] - 某类别下数值为545.08，占比1.51% [2] - 某类别下数值为531.43，占比1.48% [2] - 某类别下数值为482.31，占比1.34% [2] 行业相关 - 行业某数值为3.1（单位） [3]

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本人向静作为湖南九典制 药股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行 使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公 司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护 公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 湖南九典制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （向静） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人向静，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师。2006 年获得西南交通大学博士学位；1995 年至 1997 年历任广州华 信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；1997 年至 2009 年历任广东广洋高科 技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；2009 年 至 2010 年任博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；2010 年至 2016 年历 任深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；2 ...

湖南九典制药股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | ...

湖南九典制药股份有限公司董事会 （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员； 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章 制度的要求，对公司独立董事的独立性情况进行核查，具体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2025 年 ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均现场列席[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事均亲自参加[3] - 2024年独立董事组织并主持薪酬与考核委员会会议3次[4] - 2024年独立董事参与战略与发展委员会会议3次[4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议2次[5] 审计与激励 - 继续聘任中审众环会计师事务所担任审计机构[9] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期条件满足[11] 建议策略 - 关注医药行业政策及全球创新药研发趋势[12] - 提升行业洞察力优化战略布局[12] - 加大改良型新药和创新药研发投入[12] - 聚焦前沿技术强化核心技术竞争力[12] - 加强与科研机构合作借助AI加速研发[12] 独立董事动态 - 深化学习提升履职能力维护投资者权益[13] - 助力公司优化业绩实现可持续发展[13] - 感谢董事会等支持配合[13]

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阳秋林） 各位股东及股东代表： 作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在任职期间积极勤勉履行独立董事 职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席 公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及相关专业委员会委员 的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人阳秋林，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 6 月毕业于湖南 财经学院；1987 年 7 月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处 副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院 副院长（正处级）、会计研究中心主任；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任湖南艾 布鲁环保科技股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2024 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[4] - 需具有深交所认可的资格证书[5] 聘任与解聘 - 拟聘任应提前5个交易日报送资料，无异议可聘任[10] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[11][12] 职责与代理 - 负责信息披露等事务，筹备会议并记录[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责[12] 证券事务代表 - 聘任秘书时应同时聘任，需有资格证书[10] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效[16]

交易审议标准 - 交易涉及资产等多指标占比10%以上但未达股东会标准由董事会审议[5] - 交易涉及资产等多指标占比50%以上应提交股东会审议[5] 对外投资管理 - 对外投资收回、转让、核销需经决议执行[16] - 终止投资需清查财产并收回资产入账[16] - 核销投资应取得相关法律文书和证明文件[16] 监督与责任 - 财务部审核投资资产处置资料并会计处理[17] - 投资管理部门跟踪项目并评价效果[19] - 董事会了解重大项目进展效益并追责[19] - 监事会、审计部行使监督检查权[19] 其他 - 本办法“以上”等含本数，“超过”不含[22] - 本办法解释权属董事会，经股东会审议生效[23]

制度适用与原则 - 制度适用于公司及各子公司[4] - 接待工作遵循保密、公开公平公正等原则[5] 接待组织与流程 - 董事会秘书组织协调接待事务，证券事务部负责具体工作[6] - 特定对象来访需提前预约登记并签署《承诺书》[9] 文件编制与核查 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《记录表》[11] - 核查特定对象报告文件，错误或涉未公开信息应处理[13] 媒体采访安排 - 媒体采访可电话或邮件预约，有时间和联系方式[17] - 媒体采访接待时间为周一至周五部分时段[17] 调研相关要求 - 调研需承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[19] - 基于调研文件涉及预测需注明来源并提前知会公司[19] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[15]

控股子公司管理 - 公司持有 50%以上股份或能实际控制的为控股子公司[2] - 按持股比例委派或推荐董监高，人数占比超二分之一[7] - 董事长或总经理应由公司委派或推荐[7] 报告提交 - 总经理年度结束后 1 个月内上报年度工作报告和下一年度经营计划[11] - 月度报告 10 个工作日内上报[11] - 每季度结束后 15 天内提供上季度经营报告及财报[11] - 年度结束后 45 天内提供全年经营报告及财报[11] 财务管理 - 遵守公司统一财务管理政策和会计制度[14] - 未经批准不得对外担保[14] - 投资项目需审批并定期汇报进展[16][17] 审计相关 - 配合公司完成合并报表外部审计及内外部审计[21] - 审计部对控股子公司多方面审计[24] - 高管调离任需审计并签字确认[25] - 人员不配合审计追究责任[23] 薪酬与考核 - 制订薪酬管理制度和激励约束机制并提交审议[25] - 年度结束对董监高考核并奖惩[25] - 奖励突出贡献子公司和个人[25] - 不称职委派人员建议处分、解聘[25] 制度说明 - 未尽事宜按相关规定执行，不一致时以前者为准[27] - 制度由董事会解释，审议通过之日实施[27]