控股子公司管理 - 公司持有 50%以上股份或能实际控制的为控股子公司[2] - 按持股比例委派或推荐董监高，人数占比超二分之一[7] - 董事长或总经理应由公司委派或推荐[7] 报告提交 - 总经理年度结束后 1 个月内上报年度工作报告和下一年度经营计划[11] - 月度报告 10 个工作日内上报[11] - 每季度结束后 15 天内提供上季度经营报告及财报[11] - 年度结束后 45 天内提供全年经营报告及财报[11] 财务管理 - 遵守公司统一财务管理政策和会计制度[14] - 未经批准不得对外担保[14] - 投资项目需审批并定期汇报进展[16][17] 审计相关 - 配合公司完成合并报表外部审计及内外部审计[21] - 审计部对控股子公司多方面审计[24] - 高管调离任需审计并签字确认[25] - 人员不配合审计追究责任[23] 薪酬与考核 - 制订薪酬管理制度和激励约束机制并提交审议[25] - 年度结束对董监高考核并奖惩[25] - 奖励突出贡献子公司和个人[25] - 不称职委派人员建议处分、解聘[25] 制度说明 - 未尽事宜按相关规定执行，不一致时以前者为准[27] - 制度由董事会解释，审议通过之日实施[27]