证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-060 威海光威复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行董事会换届选举。 公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名陈亮先生、卢 钊钧先生、王文义先生、张月义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提 名孟红女士、田文广先生、李文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选 ...