威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权和应当发表独立意见的事项依照本公司《独立 董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事每届任期 3 年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 ...