证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-009 万马科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、上海果通通信科技有限公 司、浙江万马泰科新材料有限公司、杭州万骥轻质材料有限公司发生总金额不超 过 11,939,600.00 元的关联交易。 公司 2023 年同类关联交易业务发生总金额为 7,347,921.40 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《关 于 2024 年日常关联交易预 ...

万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-012 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第十六次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2 ...

万马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 万马科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限 ...

万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由 ...

万马科技股份有限公司 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-75 | | | | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 +86 /010\ 6554 2288 +86 (010) 6554 27 9/F, Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0037 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司全 ...

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 万马科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《万马科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备6,761,591.63元，减少利润总额同额[1][6] - 信用减值损失5,109,232.36元，资产减值损失1,652,359.27元[1] 决策情况 - 计提减值准备经审计委员会等审议通过，各方均同意[7][8] 减值处理方式 - 以预期信用损失对金融资产等减值处理[2] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5]

万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 2024年3月 万马科技 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事长议事程序 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理及副总经理 第二节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 万马科技 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 其他事项 第十四章 附则 万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 ...

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司整体工作情况回顾 2、公司于 2023 年 4 月 28 日以现场方式召开第三届董事会第十二次会议， 会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》、《关于增加公司 2022 年年股东 大会临时提案的议案》。 公司报告期内实现营业总收入52,067.72万元，较上年同期增加2.35%；归属 于上市公司股东的净利润为6,445.82万元，较上年同期上升109.63%；归属于上 市公司股东的所有者权益为47,165.57万元，较上年同期上升15.21%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，本公司董事会共召开5次会议，会议的通知、召集、召开、表决 程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章 ...