薪酬方案适用对象 - 适用对象包括在公司领取薪酬的董事 监事及高级管理人员 [1] - 未担任管理职务的董事不在公司领取薪酬 [1] - 未担任实际工作岗位的监事不在公司领取薪酬 [1] 薪酬方案适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日 [1] 董事薪酬标准 - 担任管理职务的董事按照所担任管理职务领取薪酬 [1] - 独立董事津贴为5万元/年税后金额 [1] - 独立董事津贴相关税费由公司支付 [2] 监事薪酬标准 - 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬 [1] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员实行绩效年薪制 [1] - 年薪标准根据公司效益 地区收入水平 个人学历履职等因素核定 [1] - 高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成 [1] - 薪酬与目标责任挂钩 [1] 其他薪酬规定 - 管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销 [2] - 薪酬按其实际任期计算并予以发放 [2]

委托理财安排 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金委托理财[1] - 委托理财额度12个月内可滚动使用[2] 资金与决策 - 资金为合法闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[3] - 董事会授权董事长或其授权人士处理相关事宜[3] - 委托理财经董事会和监事会通过即可，无需股东大会审议[3] 风险与应对 - 委托理财可能面临金融市场波动等风险[3] - 公司制定制度严控风险，必要时聘请外部咨询[3] - 采取分散投资、控制规模等手段控制风险[3] 理财目的 - 委托理财有利于提高公司资金收益和盈利能力[4]

未来展望 - 2025 - 2027年实行持续、稳定利润分配政策，优先现金分红[3] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[3] - 净利润增长可提高现金分红比例或实施股票股利分配[4] 新策略 - 不同阶段现金分红比例有最低要求[4] - 调整现金分红政策需股东大会三分之二以上表决权通过[7] - 经营良好时可提股票股利分配预案[5] - 利润分配政策调整应听取多方意见[5] - 规划经股东大会审议通过后实施[9]

薪酬政策 - 适用对象为公司领取薪酬的董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴5万元/年（税后）[1] 薪酬发放 - 董监高基本薪酬按月发放[2] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[3] 费用报销 - 董监高参会实际费用由公司报销[2] 税费处理 - 除独立董事津贴外其他薪酬为税前金额[3] - 独立董事津贴相关税费由公司支付[3]

人事变动 - 副董事长兼总经理闫楠因个人身体等原因辞职，原定任期至2027年8月25日[1] - 董事长张禾阳代行总经理职责[1] - 会议审议通过补选李亚惠为第四届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 闫楠持有公司股票670万股，占公司总股本的5.00%[2] - 截至公告日，李亚惠未持有公司股份，无关联关系等[6]

股东大会安排 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月30日下午15:00[1][2] - 网络投票时间为2025年6月30日[1][2] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室[3] - 登记时间为2025年6月27日（9:00 - 12:00，13:30 - 18:00）[6] - 异地股东传真、电子邮件需在2025年6月27日17:00前送达[6] - 普通股投票代码为"350698"，投票简称为"wm投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[12] 会议审议事项 - 审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>》等14项议案[15] - 涉及2024年度财务决算报告、资产减值准备计提等内容[15] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[15] - 拟续聘信永中和会计师事务所[15] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度[15] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理[15] - 对子公司提供担保[15] - 涉及公司董事、监事2024及2025年度薪酬方案[15] - 规划公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报[15]

会议安排 - 2025年6月9日召开第四届监事会第五次会议[1] 薪酬相关 - 2024年度监事薪酬已披露，2025年按标准领薪酬[2] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[2] 分红规划 - 制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[2][3] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决通过，需提交股东大会审议[3] 资金使用 - 公司拟使用不超过5000万元购买理财产品[3] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决通过[3]

人事安排 - 拟提名李亚惠为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 聘任新总经理前董事长张禾阳代行总经理职责[5] 财务决策 - 2025年独立董事津贴税后5万元/年[2] - 拟使用不超过5000万元买理财产品[5] 规划与议案 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[3] - 提议2025年6月30日召开2024年年度股东大会[5]

高管变动 - 万马科技副董事长兼总经理闫楠因个人身体原因辞职 辞去所有职务 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 闫楠持有公司股票670万股 占总股本5.00% 承诺三年内不减持 [1] 董事会提名 - 公司董事会提名李亚惠为新董事候选人 待股东大会通过后将担任战略委员会委员 [1]

股东分红回报规划 - 公司制定未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划，承诺在满足现金分红条件时，未来连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [1] - 公司董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、债务偿还能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素，实施差异化现金分红政策 [1] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80% [1] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40% [1] - 公司发展阶段属成长期或有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20% [1]