证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（以 下简称"惠州盛弘"） 、苏州盛弘技术有限公司（以下简称"苏州盛弘"）、深 圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"） 向银行申请授信提供 合计不超过 45,000 万元的担保额度,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保 合同为准。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为确保全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘、盛弘新能源生产经营顺利开展，公 司拟为子公司向银行申请授信提供合计不超过 45,000 万元的担保额度，其中惠 州盛弘不超过 5,000 万元、苏州盛弘不超过 20,000 万元、盛弘新能源不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-031 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议全票通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行 的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开日期和时间 ： （1）现场会议召开：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-032 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月8日 （星期一）下午15:00至17:00时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网 上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cYrg3nRaAU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1cYrg3nRaAU； 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： 出席本次网上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-024 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务等资格，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，公司聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独 立、遵循公允、客观的审计准则进行独立审计，为公司提供了专业的审计服务。 公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛弘电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）的委托，就公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属条 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-023 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及控股子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿 元整，主要为流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但 不限于流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、国内信用证、 国际信用证、固定资产贷款、土地物业抵押等。授信最终以银行实际审批的授信 额度为准，其中固定资产、土地物业授信期限不超过十年，其他短期信用品种及 流动资金授信期限不超过三年。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融 资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起三年，授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳市盛弘电气 股份有限公司(以下简称"盛弘股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对盛弘股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年8月16日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,281万股， 发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月16日，公 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（闫晓慧） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的 要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展状况，积 极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006 年至今， 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 2,650,974,131.70 元，较上年同期增长 76.37%；实现利润总额 502,210,313.19 元，较上年同期增长 97.74%；实现归属 于上市公司股东的净利润 402,827,219.68 元，较上年同期增长 80.20%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-029 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限 ...