深圳市盛弘电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A004499 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盛弘股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-026 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方深圳可立克科 技股份有限公司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）、东莞市 兴康机电科技有限公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以下简称"盛弘 艾苏娜"）发生日常关联交易总额不超过21140万元。 关联董事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决本议案。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东 方兴先生、盛剑明先生将在股东大会上回避表决本议案。 关联交 易类别 关联人 关 联 交 易 内容 关联交易 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-015 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年3月18日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子 公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"）收购公司持有 的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司（以下简称"惠州电源"）90%股权以及 关联方胡天舜先生持有的10%股权，上述变动不影响惠州电源继续纳入上市公司 合并财务报表范围。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核 心竞争力，公司全资子公司盛弘新能源拟收购公司持有的控股子公司惠州电源90% 股权以及关联方胡天舜先生持有的10%股权，收购完成后惠州电源将成为公司全 资子公司盛弘新能源的全资子公司 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-013 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核 心竞争力，董事会同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司收购公司 持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司 90%股权以及关联方胡天舜先生持 有的 10%股权，收购完成后惠州电源将成为公司全资子公司深圳市盛弘新能源设 备有限公司的全资子公司。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。经全体独立董事充分讨论和审议， 独立董事一致认为： 本次股权转让有利于公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力， 提升公司核心竞争力。本次股权转让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他 股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定。因此，我们 同意本次股权转让事项。并同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第二 十四次会议审议。 《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 3 月 18 日中国证监会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-014 深圳市盛弘电气股份有限公司 《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 3 月 18 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》 为拓展公司战略布局，丰富和完善产业链建设，增强盈利能力，提升公司核 心竞争力，监事会同意公司全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司收购公司 持有的控股子公司惠州盛弘电源科技有限公司 90%股权以及关联方胡天舜先生持 有的 10%股权，收购完成后惠 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对盛剑明的监管函 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 16 日 2 你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你充分重视上 述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规 交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 1 创业板监管函〔2024〕第 32 号 盛剑明： 你作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘 股份"）持股 5%以上的股东，2021 年 6 月 11 日至今的持股 比例由 10.49%降至 5.31%，累计减持盛弘股份股票比例5.18%， 你在所持盛弘股份股票比例累计变动 5%时，未能按照《证券 法》第六十三条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规 定停止买卖盛弘股份股票。 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-011 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东盛剑明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 一、 本次权益变动基本情况 信息披露义务人盛剑明通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司 A 股股 份 11,468,071 股，占减持当时公司总股本的 5.1351%（占剔除回购专用证券账户 中股份数量后公司总股本的 5.1362%），同时因公司实施第二类限制性股票归属 导致其持股比例被动稀释 0.0438%，累计股份变动比例 5.1789%（占剔除回购专用 证券账户中股份数量后公司总股本的 5.1800%）。具体情况如下： 特别提示： 1、本次权益变动属于股份减持导致，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营； 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东盛 剑明先生出具的《简式权益变动 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-010 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 公司股东盛剑明先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-073）。 持有公司股份 17,883,137 股（占预披露公告时公司总股本比例 5.7828%）的股东 盛剑明先生，计划自减持计划预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以集 中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,466,000 股（占预披露公告时 公司总股本比例 0.4741%）。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。 2023 年 9 月 21 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期第二批次股票登记工作，本次归属登记的股票数量为 47,897 股，归属 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-012 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东收到行政监管措施决定书的公 告 公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，你作为深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称盛弘股份或公司)持股 5%以上的股东，持有公司股份比例变动达 5%时，未依法停止交易，仍继续减持公 司股份 553,289 股，占公司股份的 0.18%。上述行为违反了《上市公司收购管理 办法》(证监会令第 166 号，下同)第十三条第二款的规定。 根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你采取责令 改正的监管措施。你应当认真吸取教训，积极采取措施，消除违法行为影响，切 实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类违法违规行为再次发生，并自收到本决 定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。 二、 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司简式权益变动报告书 深圳市盛弘电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 盛弘股份 股票代码：300693 信息披露义务人：盛剑明 住 所：深圳市龙华区观澜湖街道*** 权益变动性质：股份减少，持股比例累计减少 5% 1 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称 "盛弘股份"）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书 披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在盛弘 股份拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 ...