证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-025 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年度 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司副董事长津贴为 180 万元/年（税前），并根据其担任职务的年度绩 效考核结果领取绩效工资； （2）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任职务的董事津贴为 9.6 万元/年（税前）； （3）公司独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 | 第三届监事会 | 1.审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 | | | | | 格的议案》； | | | 21 日 | 第十三次会议 | 2.审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 | | | | | 案》。 | | | | | 1.审议《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》； 2.审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.审议《关于<2022 年度审计报告>的议案》； | | | | | 5.审议《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股 | | | | | 本预案的议案》； | | 2 | 2023 年 3 | 第三届监事会 | 6.审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专 | | | 月 21 日 | 第十四次会议 | 项报告 ...

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是盛弘股份公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛弘股份公司董事会编 制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 盛弘股 份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-033 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度各项资产减值准备 共计 31,527,581.93 元。 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提金额 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳市盛弘电气股份有限公司 二、内部控制评价工作依据 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"盛弘股份"、"本公司"或 "公司")为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-020 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年公司财务报表的审计情况 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务决算报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报 告，现将决算报告情况报告如下： 二、 主要财务数据和财务指标： 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,650,974,131.70 | 1,503,101,748.05 | 76.37% | | 归属于上市公司股东的净 | 402,827,219.68 | 223,545,451.10 | 80.20% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 380,693,375.73 | 212,719,960.46 ...

| 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 电子模块技术，大功率变频技术与大功 | 电子模块技术，大功率变频技术与大功 | | 率变频调速装置技术及相关产品的生 | 率变频调速装置技术及相关产品的生 | | 产。 | 产。电容器及其配套设备制造；电容器 | | | 及其配套设备销售；变压器、整流器和 | | | 电感器制造。 | | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 20,527.5493 万股。公司发行的股份全 | 30,929.3725 万股。公司发行的股份全 | | 部为普通股。 | 部为普通股。 | 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）因公司业务发展需要， 公司需增加部分经营范围，同时根据公司最新股本情况对《公司章程》中相应的 条款进行修订。 具体修订内容如下： 修订前 修订后 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | | 围为：一般经营项目：电能质量产品(包 | 围为：一般经营项目：电能质量产品( ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-016 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通 讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。其中：董事李晗先生、陈京琳先生、李建成先生、闫晓慧女士以通讯的方式 参会。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-017 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 3 月 26 日中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年年度报告》及摘要具体内容详见 2024 年 3 月 26 日中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（以 下简称"惠州盛弘"） 、苏州盛弘技术有限公司（以下简称"苏州盛弘"）、深 圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"） 向银行申请授信提供 合计不超过 45,000 万元的担保额度,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保 合同为准。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为确保全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘、盛弘新能源生产经营顺利开展，公 司拟为子公司向银行申请授信提供合计不超过 45,000 万元的担保额度，其中惠 州盛弘不超过 5,000 万元、苏州盛弘不超过 20,000 万元、盛弘新能源不超过 ...