会计师事务所选聘决策流程 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会、1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 选聘方式与评价要素 - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[6][7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值不高于15%[7] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%及以上需在信息披露文件中说明情况[9] - 年度报告需披露事务所、审计项目合伙人服务年限及审计费用等信息[14] 文件保存与改聘要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 特定情况应改聘，年报审计期空缺需股东会选聘新所[11][22] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 信息安全责任 - 公司应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[15] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力，明确保护责任[15] - 督促事务所履行信息安全保护义务[15] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更情况[17] - 关注拟聘任事务所近三年执业质量及审计项目调查情况[17] - 关注聘任期内审计费用变动及选聘成交价与基准价情况[17] 违规处理与制度生效 - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[17] - 情节严重时公司相关责任人员将被追责[17] - 情节严重的事务所将不再被选聘[18] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[20]

安徽中环环保科技股份有限公司 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： （一）内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结 构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 内部控制制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为加强安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，防范风险，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战 略。 第八 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为强化安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责，应勤勉尽责，切实有效地 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（下称《独董管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构 ...

第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 安徽中环环保科技股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）利润分配 政策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司章程，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎 决策，合理确定利润分配政策。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为健全和规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理准则》及其他法律法规、规范 性文件、自律规则和公司章程，并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为加强安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（下 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及公 司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配 合做好内幕信 息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第五条 公司由董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第七条 本制度所指内幕信 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-090 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于调整公司组织结构、修订《公司章程》及制定和修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 调整组织结构及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司相关治理 制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况 调整公司组织结构、修订《公司章程》及制定、修订及废止公司相关治理制度。 上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，新修订的《公司章程》 生效后，公司组织结构将发生变化："股东大会"变更为"股东会"；不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）规定的监事会的职权；增设联席总经理职务。现将具体情况公告如下： 一、调整组织结构及修订《公司章程》的情况 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整组织结构及修订<公司章程>的议案》，公司根据现行《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行修订。 除以下条款修订外，本次修订统一将"股东大会"修改为"股东会"；其他 非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款 序号及援引条款序号，标点符号调整以及不影响条款实质含义的表述调整等，不 再逐条列示。 本次章程修订对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范安徽中环环保科技股份 | 第一条 为维护安徽中环环保科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | 有限公司（下称"公司"）、股东、职工和 | | 为，保障公司、股东及债权人的合法权益， | 债权人 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2025-091 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场 ...