安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（下称《独董管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构 ...