安徽中环环保科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 第一章 总则 第一条 为健全和规范安徽中环环保科技股份有限公司（下称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理准则》及其他法律法规、规范 性文件、自律规则和公司章程，并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 ...