募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，实际募资总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[1] - 募集资金总额为46,715.48万元[26] 资金使用与收益 - 2024年度募投项目支出7,886.73万元，未到期理财金额23,000万元，收回本金30,000万元，理财收益422.65万元，利息收入39.49万元[2] - 2024年度投入募集资金总额为7,886.73万元[26] - 已累计投入募集资金总额为25,787.55万元[26] 资金余额 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额20,927.93万元，专户余额196.68万元[2] - 2024年1月1日专户余额621.27万元，12月31日余额196.68万元[3] - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额1,966,846.63元，东莞银行专户已销户[6] 项目情况 - 2023年7月7日，“新型显示和智能穿戴产品智造项目”延期1.5年至2024年12月31日[17] - 2024年10月23日，该项目延期至2025年12月31日[18] - “新型显示和智能穿戴”项目截至期末投资进度为46.63％，2024年度实现效益2,169.73万元[26] 合规情况 - 2024年无闲置资金补流、结余资金使用、超募资金使用、项目地点变更情况[9][11][12][16] - 2024年度未发生变更募集资金投资项目的情况[19] - 已披露募集资金信息无违规，无违规使用募集资金重大情形[20] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[21] - 保荐机构认为资金存放与使用符合规定[22] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[26]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为188,016.52万元[7] - 2024年末资产总计30.15亿元，较上年末增长15.50%[17] - 2024年度营业总收入较上期增长14.15%，营业总成本增长15.80%，净利润下降48.59%[27] - 2024年度归属于母公司股东的净利润下降39.99%，基本每股收益和稀释每股收益均下降41.67%[27] 财务数据 - 2024年12月31日合并财务报表存货账面余额为44,589.36万元，跌价准备余额为1,630.44万元[6] - 2024年末应收账款6.33亿元，较上年末增长57.62%[16] - 2024年末固定资产8.96亿元，较上年末增长32.12%[16] - 2024年末短期借款2.49亿元，较上年末增长177.82%，长期借款增长17.47%[19] - 2024年末流动负债合计增长117.48%，非流动负债合计增长15.91%，负债合计增长59.66%[25] - 2024年末所有者权益合计增长4.01%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计将存货的减值和公司产品销售收入确定为关键审计事项[6][7] 会计政策与变更 - 2024年1月1日起对应收款项预期信用损失率重新核定，影响相关金额[172] - 公司执行多项会计准则解释和规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[166][167][168][169] 其他财务项目 - 公司交易性金融资产期末余额为1.6亿元，上年年末余额为1.5亿元[180] - 公司应收票据期末余额为3036.464984万元，上年年末余额为9325.032251万元[181] - 公司应收款项融资期末余额为1971.60706万元，上年年末余额为4942.173031万元[192] - 预付款项期末余额合计51,454,449.24元，较上年年末增加[195] - 其他应收款期末余额11,597,087.77元，上年年末余额9,474,549.53元[197]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[3] - 各专门委员会会议多次召开，如审计5次、战略4次等[5][7][8][10] 公司运营事项 - 2024年完成董事会换届，聘任高级管理人员[19] - 预计进行日常关联交易，续聘审计机构[15][17] 报告披露 - 2024年编制披露5份定期报告和1份内控评价报告[16] 方案审议 - 审议通过薪酬津贴、股权激励等方案[20][21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[3] - 召开审计委员会会议5次[5] - 召开薪酬与考核委员会会议4次[7] - 召开2次独立董事专门会议[8] 重要议案审议 - 2024年4月24日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 8月27日董事会、9月18日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[17] - 3月15日股东大会审议通过董事会换届选举议案[18] 员工激励相关 - 3月15日董事会、4月2日股东大会审议通过2024年员工持股计划相关议案[20] - 4月24日董事会审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[20] - 8月11日董事会审议通过转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易议案[21] - 10月23日董事会审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，股东大会4次[2] - 2024年战略委员会召开会议4次，提名委员会召开3次，独立董事专门会议召开2次[4][5][6] 会议审议事项 - 2024年3月15日战略委员会审议通过选举战略委员会主任委员议案[4] - 2024年4月24日战略委员会审议通过2023年年度报告及摘要、利润分配预案议案[5] - 2024年8月11日战略委员会审议通过转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易议案[5] - 2024年10月23日战略委员会审议通过部分募投项目延期议案[5] - 2024年2月27日提名委员会审议通过董事会换届选举相关提名议案[5] - 2024年3月15日提名委员会审议通过选举提名委员会主任委员、聘任高级管理人员议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事周建英累计现场工作17个工作日[8] - 公司预计2024年度日常关联交易定价公平合理[11] - 2024年8月27日董事会、9月18日股东大会同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月24日董事会审议通过2024年度董监高薪酬与津贴方案[15][16] - 2024年3月15日、4月2日审议通过2024年员工持股计划相关议案[17] - 2024年4月24日董事会审议通过注销部分股票期权等议案[17] - 2024年8月11日董事会审议通过转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易议案[17] - 2024年10月23日董事会审议通过调整2024年员工持股计划预留份额购买价格议案[17] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职为公司发展出谋划策[19]

审计工作安排 - 审计部每季度形成内审报告并向审计委员会报告[5] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次并提交报告[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制自我评价报告[16] 审计流程 - 审计部实施审计前2个工作日送达审计通知书，特殊业务实施审计时送达[16] - 被审计单位收到审计报告征求意见稿2个工作日内出具书面意见[18] - 被审计单位或相关个人30日内报送书面整改方案[22] 审计制度 - 审计部负责建立健全公司内部审计体系和制度，编制相关制度和细则经批准后实施[9] - 审计部根据公司情况拟定年度审计计划，报管理层批准后实施[15] 审计资料管理 - 审计报告、审计工作底稿及相关资料保管期限为10年[20] - 审计部每年将审计资料进行归档保管[20] 其他规定 - 本制度自董事会决议通过之日起执行[29] - 本制度解释权归属公司董事会[30] - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制[28] - 奖励与处罚内容及流程依据《员工奖惩管理制度》标准执行[26] - 内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策依据[22] - 审计部根据需要对被审计单位整改情况开展跟踪审计监督[22]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户93家[2] 审计相关 - 公司聘任立信为2024年审计机构，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

授信担保 - 2025年度公司及子公司预计申请不超15亿元综合授信额度[1] - 公司拟为三家子公司提供5亿元总额度以内的授信担保[2] - 提请董事会授权经营管理层处理2025年度授信和担保事务[16] 资产负债与利润 - 联合制造资产负债率94.30%，2025年1 - 3月净利润 - 211.93万元[3][7] - 显示技术资产负债率55.55%，2025年1 - 3月净利润 - 630.91万元[3][8] - 联合汽车资产负债率126.76%，2025年1 - 3月净利润 - 1435.85万元[3][13] 担保情况 - 截至2024年末公司累计担保余额9169.22万元，占净资产比例5.71%[15] - 联合制造等三家子公司本次新增担保共5亿元[3] - 公司未对合并报表外单位担保，逾期及涉诉担保金额为0元[15] 审批意见 - 董事会认为授信及担保符合公司战略和利益，同意该事项[18] - 监事会认为申请综合授信及担保风险可控，同意该事项[19] 备查文件 - 第四届董事会审计委员会第六次会议[20] - 第四届董事会第四次会议决议[20] - 第四届监事会第四次会议决议[20]

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 加:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户利息收入 | | 39.49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户手续费 | | 0.00 | | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金专户余额 | 196.68 | 中山联合光电科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人 民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成 后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为 ...

人事变动 - 股东代表监事刘隽麒因工作辞职，原定任期至2027年3月14日[2] - 刘隽麒未持股，辞职在选出新任监事后生效[2] 人事补选 - 公司审议通过补选王文战为股东代表监事候选人[2] - 王文战1996年出生，现任稽查部主管[4] - 王文战未持股，与大股东无关联关系[4]