业绩总结 - 2024年半年度资产减值准备计提2073642.67元[2] - 资产减值损失 - 305849.78元，信用减值损失2379492.45元[3] - 计提减值致合并利润总额减少2073642.67元[13] 其他新策略 - 重大应收款判断标准为100万元以上[4] - 逾期超120日，认为金融工具信用风险显著增加[7] - 不同资产采用不同信用损失模型处理[4][6][11] - 对特定投资按账面价值与可收回金额差额计提减值[12] - 董事会审计委员会同意本次计提[14]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月16日送达[2] - 董事会于2024年8月22日召开，应出席5人实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易》议案[3] - 关联董事牛文文、刘义伟回避表决，表决结果3票同意，0反对，0弃权，2票回避[3] 备查文件 - 包括经签字盖章的董事会决议和独立董事专门会议审议文件[4]

投资信息 - 公司拟780万元认缴黑马天启新增300万元注册资本，增资后持股40%[4] - 腾跃锐进拟660万元认缴300万元，增资后持股30%[4] - 启睿锦程拟660万元认缴300万元，增资后持股30%[4] 财务数据 - 黑马天启2024年4月30日总资产1283.35万元，净资产 -273.32万元[7][10] - 2024年4月30日营业收入11.08万元，净利润 -222.61万元[10] 交易相关 - 关联交易金额780万元，不构成重大资产重组[4] - 本次共同增资确定黑马天启估值100万元，投后估值2200万元[11] - 过去12个月与牛文文关联方累计交易860,741元，与刘义伟无交易[20] 审议情况 - 2024年8月22日独董、董事会、监事会审议通过增资议案[18] 不确定性 - 本次共同投资交易对方未设立完成，交易达成及时间不确定[22]

一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案 监事会经认真审核，认为：公司与关联方共同增资子公司的关联交易符合公 司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相 关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-044 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审计报告及评估报告真实、准确、完整地反映了公司全资子公司北京黑马天 启科技有限公司的财务状况和经营情况 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司黑马天启作为中国中小企业服务网的筹建单位之一 [1][2][3] - 公司提供政策智能查询、政策智能匹配等AI产品和服务 [1][5][6] - 公司的政策大模型已在省市区级平台落地服务 [1][5][6] - 公司的政策大模型解决了将广大量政策有效匹配到中小企业的核心矛盾 [5][6] - 公司建立了政策解读智能体,能精准解读政策要点 [5][6][7] - 公司的政策大模型覆盖了工商注册数据、专利数据、商标数据、10万+政策数据 [6] - 公司的政策大模型能针对中小企业常见问题做精准解答 [6][7] - 公司提供政策解读、项目申报、资金补助等增值服务 [7][8][9] - 公司正在推进全国中小企业服务网的建设,已在多个省市签约落地 [12][13][14] - 公司的AI战略包括中小企业AI化、产业AI化、人才AI化三大板块 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 - 问:公司的盈利模式是什么? 答:公司的盈利模式分为2B和2G两部分,2G主要是为省市区政府提供平台建设和运营服务,2B则提供知识产权、项目咨询等增值服务 [16][17][18][19][20][21][22][25][26] - 问:公司在全国中小企业服务网建设的进度如何? 答:公司已在多个省市签约落地,预计未来2年内能完成大部分区县级平台的建设 [27][28][29][30][31]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超30元/股[2] 回购情况 - 截至公告披露日，回购403300股，占总股本0.24%[3] - 最高成交价26.05元/股，最低23.20元/股，成交总金额9927457元[3] 回购规定 - 回购时间、数量及委托时段符合《回购指引》规定[4] - 以集中竞价交易，不在特定重大事项期间实施[5] - 委托价格不为当日交易涨幅限制价格[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[6]

利润分配 - 2023年利润分配以2024年4月18日167,379,464股为基数，每10股派0.05元（含税），不转增不送股[3] - 分红前后总股本均为167,379,464股[4] - 每股现金红利为0.005元/股[11] 红利税 - 深股通等投资者扣税后每10股派0.045元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[6] - 委托代派的A股股东现金红利2024年6月19日划入账户[8] 其他 - 回购股份价格上限仍为30.00元/股[11] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[9]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-037 关于股份回购进展情况的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告号：2024-007）；公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露了 《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-012）；公司于 2024 年 4 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-033 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举牛文文先生 为公司第四届董事会董 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-034 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 24 日 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监 事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四 届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，于 2024 年 5 月 23 日以通讯等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于 2024 年 5 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 全体监事共同推选王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法 ...