财务相关 - 2024年末公司母公司报表未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配[38] - 聘请中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，最高审计费用不超105万元[21] - 公司独立董事每位津贴为8万元/年（税前）[31] - 授权公司管理层用不超1亿元自有资金买理财产品，期限不超12个月[45][46] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[7][10][11][13][16][20][24][27][30][41] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》表决同意0票，回避5票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于2025年度高管薪酬方案的议案》表决同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票[37] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估报告表决同意5票，反对0票，弃权0票[13][44] - 2024年度计提资产减值准备议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[47][48] 会议安排 - 会议通知2025年4月5日发出，4月16日召开[2] - 《2024年年度报告全文》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][19][23][32][40] - 《2024年年度报告全文》等议案已提前经董事会审计委员会审议通过[5][15][18][22][26][29][39] - 决定2025年5月8日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[49][51]