募集资金发行情况 - 2020年6月公司非公开发行A股29,066,107股，发行价28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[1][26] - 2023年9月公司向8名特定对象发行A股18,656,716股，发行价16.08元/股，募集资金总额299,999,993.28元，净额293,927,020.86元[3][28] 募集资金到账情况 - 2020年非公开发行股票募集资金于2020年6月18日到账[2] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金于2023年9月15日到账[3] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用募集资金535,486,667.30元，本年度使用59,952,102.50元[5] - 截至2024年12月31日，2023年以简易程序向特定对象发行股票累计使用募集资金88,782,539.45元，本年度使用60,886,401.14元[8] 募集资金专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为341,963,980.04元[5][16] - 截至2024年12月31日，2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额为206,314,783.66元[9][16] 募集资金现金管理情况 - 2024年公司对2020年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理，12月31日余额为320,000,000.00元[7] - 2024年12月31日，平安银行大额存单20,000,000.00元到期收回本金，获收益582,904.11元，另有180,000,000.00元未到期[11] 募集资金项目投资情况 - 2024年度，2020年非公开发行股票募集资金投资的5G高效散热模组建设项目投入5995.21万元，累计投入33,549.74万元，投资进度54.40%[30] - 2024年度，2020年非公开发行股票募集资金投资的补充流动资金项目累计投入19,998.93万元，投资进度99.99%[30] - 中石（泰国）精密制造项目截至期末投资进度为30.21%[33] 募集资金其他情况 - 公司募集资金实际投资项目未发生变更[20] - 2020年8月26日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[22] - 2023年10月27日，公司使用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[23] - 2022 - 2024年，公司多次审议通过议案，将5G高效散热模组建设项目延期至2025年12月31日[31] - 2020年9月15日，公司增加2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”实施地点[31] - 公司认为已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情况[25] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[33]

业绩总结 - 2024年公司营业收入15.66亿元，同比增长24.51%[2] - 2024年公司归母净利润2.01亿元，同比增长173.04%[2] 新产品和新技术研发 - 截至期末申请专利累计278项，含发明专利131项、实用新型专利147项[5] - 取得国内发明专利28项，国外发明专利8项，授权实用新型专利138项[5] - VC产品核心材料在消费电子行业量产[3] - 热模组产品为数据中心通信制定方案并量产交付[4] - P型石墨研制成功并小批量生产[5] 市场扩张和并购 - 取得北美大客户导热材料供应商资格[3] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，推动战略实施[16] - 2025年董事会加强投资者关系管理[20]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 本次变更无需提交董事会和股东会审议[2][5] - 不涉及对以前年度追溯调整，不影响已披露财报[2][5] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[2][5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[7]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务总额不超4.5亿元或等值外币[4] - 业务期限为2024年通过至2025年大会召开可循环用[5] - 涉及远期结售汇等多种外汇衍生品业务[2] 资金与风险 - 投入资金为自有资金[4] - 面临市场、汇率等多种风险[6] 管理与审批 - 已制定制度控制风险[7] - 董事会授权董事长运作管理[7] - 董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[10][12][13]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信额度，期限至下一年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，业务含短期流动资金贷款等[1] 决策授权 - 董事会授权董事长或指定人在额度内决策并签文件[2] 审议情况 - 第五届董、监事会三次会议通过授信议案[1] - 授信事项尚需2024年年度股东大会审议[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和工作制度[6] - 董事会负责内控体系，下设四个委员会[7] - 公司按职责设多部门，职责明确相互牵制[8] - 公司健全内部管理及控制制度体系[9] 风险管理 - 公司根据战略完善风险管理政策，监控指标[13] 控制措施 - 公司建立交易授权控制和责任分工控制[16][17] - 公司建立相互审核制度，规范凭证编制审核[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[19] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[27][29] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[32][33]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募资8.31亿元，净额8.17亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资3亿元，净额2.94亿元[4] - 截至2024年底，2020年募资累计使用5.35亿元，专户余额3.42亿元[5] - 截至2024年底，2023年募资累计使用8878.25万元，专户余额2.06亿元[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理[2][21] - 期限自2024年股东大会通过至下一年大会召开[9] - 投资保本型理财产品，期限不超十二个月[10][21] 审批与意见 - 2025年4月22日董事会、监事会通过现金管理议案[20][21] - 保荐人认为需股东大会审议，无异议[22][23] 风险与控制 - 投资风险有宏观政策变化和操作失误[16] - 控制措施包括筛选对象、跟踪净值等[17] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及保荐人核查意见[24]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.6761元 较2023年0.2594元大幅增长160.64% [1] - 净利润2.01亿元 较2023年0.74亿元增长171.62% [1] - 营业收入15.66亿元 较2023年12.58亿元增长24.48% [1] - 净资产收益率10.32% 较2023年4.30%提升140个百分点 [1] - 每股净资产6.79元 较2023年6.33元增长7.27% [1] - 每股未分配利润1.52元 较2023年1.15元增长32.17% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例23.56% 较上期增加256.75万股 [1] - 香港中央结算有限公司持股553.98万股 较上期增持346.56万股 [2] - 新进股东包括HANWU(吴憾)362.77万股 Morgan Stanley 84.03万股 光大证券81.39万股 博时半导体主题混合A 80.94万股 [2] - 个人股东吴晓宁持股1362.70万股(6.78%) 叶露持股1188.15万股(5.91%) 持股数量未发生变化 [2] 分红政策 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利6.5元(含税) [2]

北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 1.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 ...