委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，召集人或两名以上委员可要求开临时会议[14] - 会议召开前3日发出通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录保存期为十年[16] 薪酬计划 - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高级管理人员薪酬计划提交董事会批准并向股东会说明披露[9] - 公司亏损时，董事和高管薪酬审议需说明与业绩联动情况[9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产达或超公司资产总额30%属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[4] - 内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员等[11] - 公司董事等有向董事会报告内幕信息的义务[14] - 内幕信息依法公开披露前公司应填写内幕信息知情人档案[14] - 董事长为保证内幕信息知情人档案真实准确完整的主要责任人[14] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[18] - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至证券交易所[18] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果至深交所及北京证监局并披露[25] - 公司对内幕信息知情人违规进行责任追究，处分可单处或并处[25] - 为公司重大项目制作文件的相关人员违规，公司视情节处理并保留追责权利[26] 信息流转与保密 - 内幕信息流转一般控制在所属部门等范围内，跨部门需原持有部门负责人批准并备案，对外提供需分管副总及董事会秘书批准并备案[19] - 公司应与内幕信息知情人签订保密协议等告知保密义务[21] - 控股股东等讨论重大事项启动前要做好保密预案，有异动应及时告知公司[22] - 内幕信息知情人在窗口期不得买卖公司股票等[23] 制度相关 - 公司《内幕信息知情人登记管理制度》由董事会负责解释，修订需报董事会批准[28] - 公司《内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之日起施行，原《内幕信息知情人登记制度》废止[28] 公司信息 - 公司证券简称中石科技，证券代码300684[35]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[7] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[7][8] - 聘任后一个月内签署声明及承诺书[8] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[13] 信息披露 - 董监高对定期报告签署书面确认意见[14] - 指派董秘、证代等与深交所联系[17] 制度相关 - 制度依相关法律修改、执行、解释[16][17] - 自审议通过生效，原制度废止[18]

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 北京中石伟业科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为进一步规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际经营情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值是指交易双方签订外汇套期保值合约， 事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际 交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权 业务、利率掉期的外汇交易等业务。 第三条 本 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规、 规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （三）具有一定年限的企业管理或经济 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第一条 为维护北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京中石伟业技术有限 公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公司在北京经济技术开发 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110302633614168G。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2017 年 12 月 25 日经深圳证券交易所批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,172 万股，并于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上 市。 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- ...

北 京 中 石 伟 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 / 5 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策等工作的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由 公司董事长担任。 第五条 战 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年10月 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第五条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股子公司。 第二章 重大信息的范围 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。在年审注册会计师进场前，独 立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成以及本年度的审 计重点进行沟通。 第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，以及《北京 中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《北京中石伟业科技股份 有限公司独立董事工作制度》、《北京中石伟业科技股份有限公司信息披露事务 管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 2025年10月 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制 定本办法。 北京中石伟业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责确保本办法的有效实施。公司的董事和高级管理人 员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变 募集资金用途。总经理负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会秘书负责 与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金的日 ...