电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于2023 年10月25日11:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年1 0月20 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监 事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等 相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-073 电连技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-075 电连技术股份有限公司 关于对外投资参与设立合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届 董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，会议同意与深圳市鹏晨益嘉 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏晨益嘉"）及自然人沈苏一女士共同合 作，投资设立深圳市电连晟德创业投资基金合伙企业（最终以工商核定为准，以下 简称"合伙企业"或"基金"）。合伙企业出资总额为人民币 20,000 万元，其中公 司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 17,800 万元，出资比例为 89%。具体情况 如下： 一、合作方基本情况 （一）普通合伙人 1、深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MACX0KUD0N 主要经营场所：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 B2508 室 执行事务合伙人：深圳市前海鹏晨投资管理有限公司（委派代表：董玮） 认缴出资额 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-072 电连技术股份有限公司 公司董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律、法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》 公司董事会同意公司与深圳市鹏晨益嘉投资合伙企业（有限合伙）及自然人沈 苏一女士共同合作，投资设立合伙企业，该合伙企业出资总额为人民币20,000万元， 其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 17,800 万元，出资比例为 89%。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十三次会 ...

陈 青 李 勉 卢 睿 2023 年 10 月 25 日 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及《电连技术股份有限公司章程》的规定，作为电连技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对外投资参与设立合伙企业的独立意见 公司本次与专业投资机构共同合作投资设立合伙企业，投资资金来源为公司 自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次投资有助于进一步探索外延式发展，对产业 链进行前瞻性布局，通过充分整合各方资源，实现优势互补，拓宽公司投资渠道， 寻求更多优质资源，为公司未来业务拓展提供更好的发展机遇。同时公司将进一 步加强投后管理及进度，尽力降低投资风险。因此，我们同意公司本次对外投资 参与设立合伙企业。 独立董事： 电连技术股份有限公司独立董事 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-071 电连技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的第一类限制性 股票共涉及 13 名激励对象，共计 28.71 万股，占回购注销前公司总股本的 0.0679%， 回购价格为 18.65 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 2、本次回购的第一类限制性股票于 2023 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本从 422,672,000 股减少为 422,384,900 股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议 ...

1、本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 本次解除质 | 本次解除 | 占扣除回购专 | 质押起 | 解除质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 押占其所持 | 质押占总 | 户股数后总股 | 始日期 | 押日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 本比例 | | | | | 陈育宣 | 是 | 20,520,000 | 23.82% | 4.86% | 4.88% | 2021-03- | 2023-10- | 招商证券股份 | | | | | | | | 02 | 23 | 有限公司 | 2、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人陈育宣先生及其一致行动人林德英 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-070 电连技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年第三次临时股东大会的 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-069 电连技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大会以 现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年10月17日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年10月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 现场会议于2023年10月17日15:00在深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业 园8栋2楼会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《电连技术股份有 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-066 电连技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第三届董事 会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公 司该股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。因此，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特 ...

证券简称：电连技术 证券代码：300679 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二三年九月 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限 制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售/归属前均不得转让、用 于担保或偿还债务等。 符合本激 ...