公司治理变动 - 电连技术第四届董事会第六次会议审议通过关于变更公司注册资本并修订的议案 [2]

并购重组 - 宁波能源以1327.59万元收购宁能投资60%股权 交易完成后持有宁能投资100%股权 [1] - 华西股份拟以9000万元收购协丰棉麻100%股权 旨在整合区域仓储资源并扩大仓储服务业务 [2] - 电连技术拟以1.8亿元收购控股子公司爱默斯39%股权 持股比例将从51%提升至90% [3] 业绩披露 - 塔牌集团上半年归母净利润4.35亿元 同比增长92.47% 营业收入20.56亿元同比增长4.05% 基本每股收益0.37元同比增长94.74% [4] - 天坛生物上半年归母净利润6.33亿元 同比下降12.88% 营业收入31.1亿元同比增长9.47% 基本每股收益0.32元 [5] - 杰瑞股份上半年归母净利润12.41亿元 同比增长14.04% 营业收入69.01亿元同比增长39.21% 拟每10股派发现金红利1.5元 [6] 股东减持 - 天洋新材股东珠海横琴财东基金拟减持不超过3%股份 即不超过1298.02万股 [7] - 益丰药房控股股东及一致行动人累计减持2424.82万股 占总股本2% 减持计划已实施完毕 [8] - 嘉和美康股东弘云久康累计减持137.59万股 占总股本1% 减持计划实施完毕 [9] 股价异动与停牌 - 菲林格尔股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 总裁在异动期间减持8600股 [10] - *ST亚振股票价格涨幅偏离值累计达33.92% 自8月7日起停牌核查 预计停牌不超过10个交易日 [11]

重大资本开支项目 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线[1] - 中船科技子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目[9] - 磁谷科技拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机研发生产基地[3] - 福能股份拟投资78.02亿元建设南安抽水蓄能电站项目[6] 财务业绩表现 - 浦发银行上半年归母净利润297.37亿元 同比增长10.19%[10] - 华夏基金上半年净利润11.23亿元 管理资产规模达28512.37亿元[5] - 神农集团7月生猪销售收入3.27亿元 商品猪均价环比上涨2.65%至14.73元/公斤[2] 资产重组与股权交易 - 江南水务拟挂牌转让浦发村镇银行8%股权 挂牌价不低于1254.84万元[4] - 电连技术拟1.8亿元收购控股子公司爱默斯39%股权 持股比例将升至90%[12] - 天阳科技正在筹划现金收购通联金服及相关公司股权[14] 市场交易动态 - 长盛轴承询价转让价格为61.82元/股 拟转让788.55万股[11] - *ST亚振因股价累计涨幅33.92%停牌核查 预计停牌不超过10个交易日[9] - 塔牌集团拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过10元/股[16] 业务拓展与中标 - 恒实科技控股子公司中标1.77亿元人工智能计算中心项目[13] - 安旭生物拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行现金管理[7][8] - *ST东通董事长因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[15]

公司动态 - 电连技术于2025年8月5日召开第四届第六次董事会会议，审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [2] - 会议采用现场加通讯表决的方式在公司会议室举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中电子元件占比87.3%，其他行业占比12.7% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300679，8月6日收盘价为48.92元 [2]

交易概述 - 电连技术拟以自有资金1.8018亿元受让控股子公司爱默斯科技39%股权 [1] - 交易对手为爱默斯少数股东文立与文声平 [1] - 交易通过签订股权购买协议完成 [1] 业绩承诺 - 交易对方承诺爱默斯2025年经审计净利润不低于3900万元 [1] 经营风险 - 爱默斯未来发展受管理团队能力、宏观经济、产业政策及市场环境等因素影响 [1] - 爱默斯经营业绩存在不确定性且能否达到预期存在风险 [1]

人员设置与任期 - 公司设一名总经理，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[2][5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次，由总经理召集主持[12][13][16] - 会议召开两日前通知与会人员，办公室负责会务等[13][18][19] 决策机制 - 会议讨论重大事项，意见一致共同决策，不一致总经理决策，分歧大下次再议[14] - 会议决定以决议形式作出，权限内总经理签署，超权限提交董事会审议[14] 人员职权 - 总经理行使多项职权，可提请聘任或解聘高级管理人员[7][8] - 副总经理分管工作，总经理不能履职时可代行职权[8] - 财务负责人主管财务，拟定制度和权限规定[9][10] 审批与报告 - 总经理在授权范围内审批，超出报董事会[16] - 投资项目股东会授权限额内董事会批准，限额以上股东会批准[17] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签[17] - 总经理年度结束后四个月向董事会提交工作报告[21] - 公司重大变化时总经理及时向董事会报告[22] 考核与薪酬 - 董事会对总经理及高管实行与业绩挂钩的考核奖惩[24] - 部门和分子公司负责人薪酬与绩效和个人业绩联系[24] - 绩效考核由人力资源部组织，接受董事会相关委员会指导[24] 细则实施 - 本细则自董事会批准之日起实施，修改亦同[27]

董事离职 - 董事提交书面辞职报告，收到之日辞任生效[4] - 董事任期届满未获连任或股东会决议解任，相应时间离职生效[5] - 离职后3个工作日内应向董事会移交文件[9] 董事补选 - 董事提出辞任，公司应60日内完成补选[4] 股份减持 - 离职后6个月内不得减持，任期内和届满后6个月内每年不超25%[17] - 所持不超1000股可一次全部转让[18] 忠实义务与追责 - 离职后3年内忠实义务不当然解除[12] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] - 特定情形下应召开临时股东会，如董事人数不足等[4] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例在通知至结束日不得低于10%[10] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案[14] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应提前公告通知各股东，年度20日、临时15日[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[16] - 股东会延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[19] - 网络投票9∶15开始，现场结束当日15∶00结束[21] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人主持[26] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[31] 表决相关 - 股东会对事项记名投票，中小投资者单独计票[31] - 超规定比例股份36个月内不得行使表决权[32] - 董事会等可公开征集投票权，应无偿并披露信息[32] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[32] - 重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[34] 决议实施与撤销 - 派现等提案通过后2个月内实施[40] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[41] 记录与送达 - 会议记录保存不少于10年[44] - 邮件表决票交付邮局第2日送达，传真发送日送达[47] 决议执行与规则 - 决议由董事会执行，总经理实施，审计委员会自实施[50] - 执行情况报告流程[50] - 规则经股东会审议生效[52] - 规则修改由股东会决定，董事会拟订草案[53] - 规则由董事会解释[54]

投资制度 - 购买超总股本10%且拟持有三年以上证券投资不适用该制度[3] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得高风险投资[6] 投资预计 - 可对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限合理预计[10] - 可对未来12个月内衍生品交易范围、额度及期限合理预计[11] - 对投资额度预计使用期限不超12个月[11] 监督检查 - 董事会审计委员会督导内审部门至少每半年检查一次[21] 风险控制 - 针对衍生品或交易对手设定止损限额并执行[21] - 跟踪衍生品价格变化并提交风险分析报告[21] - 市场重大变化或浮亏时成立专门小组建立应急机制[21] 信息管理 - 内幕信息知情人对未公开信息保密[23] - 投资方案重大变化向领导小组和董事会报告[24] - 按规定及时披露投资业务信息[24] - 董事会跟踪交易进展和安全状况，异常时采取措施并披露[24] - 衍生品亏损达规定标准时及时披露[24] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订[26] - 制度自董事会审议批准之日起生效实施及修改[27]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会总人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为独立董事[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[12] - 会计专业独立董事候选人需有相关工作经验[13] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验[6] - 特定离职情形未满十二个月不得被提名[11] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[15] - 选举独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[18] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[18] - 特定情形下公司需60日内完成补选[19] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[22] - 连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[23] - 部分事项需过半数独立董事同意后提交审议[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] 独立董事工作要求 - 发表独立意见应明确清晰并包含多项内容[26] - 每年现场工作时间不少于15日[28] 公司报送与披露 - 最迟在相关公告时向深交所报送文件[18] - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[30] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[31] 公司会议相关 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[36] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[36] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[35] - 保障独立董事知情权[35] - 及时发出董事会会议通知并提供资料[36] - 采纳两名以上独立董事延期要求[33][36] - 承担独立董事相关费用[37] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议，年报披露[37]