电连技术股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《电连技 术股份有限公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟续聘 2023 年度审计机构事项进行了认真核查，发表如下事前认可意见： 经认真核查相关资料，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提 供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 能够保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们对公司续聘 2023 年度审计机构表示事前认可，并同意将本议案提 交公司董事会审议。 李 勉 卢 睿 20 ...

制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客 观、全面的评价依据。 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员及核心 骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《电连技术股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，现根据《中 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托， 担任电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"、"公司"） 本次限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下 简称"本独立财务顾问"），并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在电连技术提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供电连技术全 体股东及有关各方参考。 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由电连技术提供，电连技术已 向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和 完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 第一章 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- ...

招商证券股份有限公司 关于电连技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为电连技术 股份有限公司（以下简称"电连技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对电连技术部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 现将核查情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金专户余额为 69,418.27 万元（含累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 20,124.96 万元，及用于购买理财产品 的 20,000 万元）。具体使用项目内容如下表所示： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-067 电连技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 27 日召开第三届董 事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，并于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<电连技术股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 为了更好地实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），进一 步增强股权激励效果、达到激励目的。经过综合评估与慎重考虑，公司决定对本次 激励计划中关于公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于<电连技术股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-063 电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，公司第三届董事会第二十二次会议通知于2023年9月26日以通讯通知的形式送 达至全体董事、监事、高级管理人员。第三届董事会第二十二次会议于2023年9月28 日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-064 电连技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，第三届监事会第十九次会议于2023年9月26日以通讯通知的形式传达至全体监 事。第三届监事会第十九次会议于2023年9月28日11:00在公司会议室以现场表决的 方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉 女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目"增资合 肥电连用于连接器产业基地建设项目"和"5G高性能材料射频及互联系统产业基 地项目"的预计可使用状态日期进行延期。本次募集资金投资 ...

上海君澜律师事务所 关于 电连技术股份有限公司 修订 2022 年限制性股票激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于电连技术股份有限公司 修订 2022 年限制性股票激励计划相关事项之 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受电连技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"电连技术"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）《电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就电连技术修订本次激 励计划业绩考核指标等相关事项（以下简称"本次修订"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-068 电连技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年10月17日15:00。 网络投票时间：2023年10月17日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月17日（现场 会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月17日（现 场会议召开当日）9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议决定于 2023年10月17日15:00召开公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如 ...

电连技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章及《电连技术股份有限公司章程》的规定，作为电连技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事 会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内 容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 本事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相 关规定。我们同意对部分募集资金投资项目进行延期。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 通过对公司续聘的2023年度审计机构进行审查，我们认为：大华会计师事务所 （特殊普通合伙） ...