股权激励 - 公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象获授424,300股[3] - 预留授予激励对象获授权益占计划全部权益的15.23%[3] - 预留授予激励对象获授权益占公司股本总额的0.100%[3] - 全部有效期内股权激励标的股票未超公司股本20%[3]

股权激励授予情况 - 2025年9月22日为预留授予日，向15名激励对象授予42.43万股第二类限制性股票，授予价39.39元/股[4][19][24] - 首次授予激励对象278人，获授236.23万股，占拟授权益85.31%，占股本总额0.56%[5][20] - 预留部分42.43万股，占拟授权益14.69%，占股本总额0.10%[5][20] 业绩目标 - 2025年第一个归属期营收增长率目标值15%，触发值10%；净利润增长率目标值10%，触发值5%[9] - 2026年第二个归属期营收增长率目标值30%，触发值25%；净利润增长率目标值20%，触发值15%[9] 考核规则 - 激励计划有效期不超36个月，首次及预留授予限制性股票分两个归属期，各归属比例50%[6][7] - 公司层面根据营收和净利润增长率确定可归属比例[9] - 激励对象个人考核分五等级，对应不同归属比例[12] - 个人当年实际可归属额度与子公司业绩完成情况挂钩[11] 时间进程 - 2025年4月2日董事会和监事会审议通过激励计划议案[14] - 2025年4月3 - 12日公示激励对象，无异议[15] - 2025年4月24日股东大会审议通过激励计划议案[16] 成本与测算 - 激励计划预留授予限制性股票总成本818.84万元[28] - 2025 - 2027年会计成本分别为152.05万、508.82万、157.97万元[28] - 以2025年9月22日为基准日，标的股价57元/股[26] - 有效期1年、2年历史波动率分别为28.98%、25.26%[26] - 有效期1年、2年利率分别为1.39%、1.49%[26] 其他要点 - 董事和高管任期内及届满后半年内，每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[8] - 激励对象认购及缴个税资金自或自筹[31] - 股权激励股票来源为二级市场回购A股普通股[23] - 预留授予激励对象不含董事、高管[30] - 独立财务顾问认为激励计划合规[36]

激励计划流程 - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2025年4月3日披露法律意见书和独立财务顾问报告[15] - 2025年4月3 - 12日公示激励对象无异议[15] - 2025年4月16日披露首次授予激励对象名单核查意见[15] - 2025年4月24日股东大会审议通过相关议案[16] - 2025年5月29日调整首次授予名单及数量并首次授予[17] - 2025年9月4、22日调整授予价格并授予预留部分[17] 激励计划数据 - 预留授予42.43万股，占比15.23%、股本0.100%[20][23] - 预留授予价格39.39元/股，授予15人，9月22日授予[23] - 首次授予人数调为278人，数量调为236.23万股[24] - 授予价格因权益分派从39.86调为39.39元/股[24] 其他 - 股票来源为二级市场回购的A股[21] - 董事会认为满足授予条件，独立财务顾问认为合规[26][30]

激励计划审议时间 - 2025年3月28日，薪酬与考核委员会第一次会议审议激励计划草案等议案[8] - 2025年4月2日，董事会、监事会第二次会议审议激励计划草案等议案[9] - 2025年4月24日，第二次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2025年9月4日，薪酬与考核委员会第五次会议审议调整授予价格等议案[10] - 2025年9月22日，董事会第八次会议审议调整授予价格等议案[10] 权益分派 - 2025年6月3日，2024年度权益分派实施完毕，以420,998,100股为基数，每10股派现4.746608元，合计派现199,831,294.94元[12] - 按总股本折算每股现金分红0.4715396元/股[13] 激励计划授予 - 调整后激励计划首次及预留授予价格39.39元/股[13] - 2025年9月22日为预留授予日，向15名对象预留授予42.43万股第二类限制性股票[17] - 第二类限制性股票预留授予价格39.39元/股[17] 授予条件 - 公司授予需满足未出现特定情形，如财报或内控审计报告未被否定或无法表示意见等[19] - 激励对象需满足未出现特定情形，如近12个月内未被认定不适当人选等[21] 其他 - 本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[25] - 公司将公告《第四届董事会第八次会议决议公告》等文件[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[22][25]

会计师事务所选聘 - 聘用、解聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 应具独立法人等资格，近三年未受相关行政处罚[3] - 可公开、邀请、单一选聘，先经审计委员会审议[5] 聘期与改聘 - 聘期一年，可续聘[7] - 出现三种情况应改聘，解聘提前20天通知[8] 监督与制度 - 审计委员会监督检查，结果纳入年度审计评价[12] - 制度经股东会审议通过生效，解释权属董事会[15]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人[2] - 2024年度政旦志远经审计收入总额7268.94万元[4] - 2024年度政旦志远上市公司审计客户16家，年报审计收费2459.60万元[4] 业务情况 - 截至2025年6月30日，为42家上市公司出具2024年度财报及内控审计报告，收费4967万元[4] - 截至2025年6月30日，为25家新三板公司出具2024年度财报审计报告，收费513.32万元[4] 其他要点 - 2025年拟续聘政旦志远为财务及内控审计机构，尚需股东会审议[2] - 预计2025年度审计费用121万元，较上一年度未变[11]

关联交易金额 - 公司全资子公司拟与敏匠智能签1559.40万元设备采购合同[2] - 截至交易前与敏匠智能累计关联交易1296.48万元，完成后达2855.88万元[2] - 新增2025年度日常关联交易预计不超1100万元[2] 敏匠智能财务数据 - 2025年6月30日总资产14268.66万元，净资产5139.18万元等[8] - 2024年12月31日总资产11635.03万元，净资产3918.61万元等[8] 合同付款安排 - 设备采购合同预付款467.82万元，最终验收付款1091.58万元[12] 交易合规说明 - 独立董事认为关联交易正常公允，不损害权益[20] - 董事会认为交易为日常生产所需，定价合理[21]

会议时间 - 2025年10月16日15:00召开2025年第四次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年10月16日15:00[2] - 网络投票时间为2025年10月16日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月16日9:15 — 15:00[21] 其他时间 - 股权登记日为2025年10月10日[4] - 现场登记时间为2025年10月13日上午8:30 - 12:00，下午13:30 - 17:00[8] 会议相关 - 会议审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等[6] - 网络投票代码为“350679”，投票简称为“电连投票”[19] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7] - 本次股东会为期半天，费用自理[16]

会议安排 - 2025年9月22日召开第四届董事会第八次会议[2] - 决定于2025年10月16日15:00召开2025年第四次临时股东会[13] 股票授予 - 第二类限制性股票首次及预留授予价格由39.86元/股调整为39.39元/股[3] - 2025年9月22日向15名激励对象预留授予42.43万股限制性股票，授予价格39.39元/股[5] 制度与审计 - 同意修订《会计师事务所选聘制度》，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[6][8] - 同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交审议[9][10] 关联交易 - 全资子公司与关联方设备采购合同总金额1559.40万元，新增预计不超1100万元[11]

激励计划相关 - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2025年9月4日召开[2] - 激励计划预留授予激励对象为核心技术/业务人员[3] - 董事会同意2025年限制性股票激励计划预留授予名单[4] - 同意预留授予日为2025年9月22日[4] - 向15名对象授予42.43万股第二类限制性股票[4]