可转债发行 - 公司于2019年8月16日发行470万张可转债，总额4.70亿元[5] 可转债期限 - “英科转债”到期日为2025年8月15日[3] - 转股期自2020年2月24日至2025年8月15日[5] 交易与转股 - 最后交易日为2021年6月28日，29日停止交易[3][9][10] - 停止交易后至转股期结束前可转股，转股价3.26元/股[3][10] 赎回与摘牌 - 未转股的“英科转债”将被强制赎回，赎回后深交所摘牌[3] 公告要求 - 转股期结束20个交易日前至少发3次提示性公告[8] - 将在巨潮资讯网发到期兑付及摘牌公告[11]

股价及交易数据 - 截至2025年7月11日收盘，英科医疗报收于26.78元，下跌0.37%，换手率3.63%，成交量16.87万手，成交额4.55亿元 [1] - 7月11日主力资金净流入2540.24万元，游资资金净流出429.84万元，散户资金净流出2110.4万元 [1][3] 可转债相关调整 - 英科转债转股价格从3.39元/股调整为3.26元/股，调整自2025年7月11日起生效 [1] - 英科转债将于2025年8月15日到期，到期兑付价格为128元/张（含利息），最后转股日为2025年8月15日 [2][3] - 公司2019年8月16日公开发行470万张可转债，每张面值100元，发行总额4.70亿元 [2] 股份回购及股本变动 - 公司完成4,504,300股回购注销，占总股本0.6969%，总股本由646,326,180股变更为641,821,880股 [1][2] - 回购成交总金额为100,015,581元，回购方案于2023年7月13日审议通过 [2] - 控股股东刘方毅持股比例由35.85%增至36.10% [2]

英科转债基本情况 - 公司于2019年8月16日公开发行470万张可转债，每张面值100元，发行总额4.70亿元 [1] - 可转债于2019年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"英科转债"，债券代码"123029" [1] 英科转债到期赎回及兑付方案 - 在可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的128%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [2] - 到期合计兑付128元人民币/张（含最后一期利息） [2] 英科转债转股及停止交易相关事项 - 英科转债转股期为2020年2月24日至2025年8月15日 [2] - 可转债已于2021年6月29日停止交易 [2] - 停止交易后至转股期结束前（2021年6月29日至2025年8月15日），持有人仍可按3.26元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [2] 英科转债兑付及摘牌安排 - 可转债将于2025年8月15日到期 [3] - 公司将在巨潮资讯网发布到期兑付及摘牌相关公告 [3]

英科转债基本信息 - 2019年8月16日公司发行470万张可转债，总额4.70亿元[5] - 英科转债于2019年9月10日在深交所挂牌交易[5] 时间节点 - 最后交易日为2021年6月28日，29日停止交易[3][9][10] - 转股期自2020年2月24日至2025年8月15日[5] - 到期日和最后转股日为2025年8月15日[3] 价格数据 - 目前转股价格为3.26元/股[3][10] - 到期兑付价格为128元/张（含息），是面值128%[3][6][7] 其他事项 - 转股期结束20个交易日前至少发3次提示公告[8] - 将在巨潮资讯网发到期兑付及摘牌公告[11]

回购股份情况概述 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份4,504,300股，占回购注销前总股本的0.6969% [1][2] - 回购资金总额为人民币100,015,581元，平均回购价格为21.35元/股 [1] - 回购股份原计划用于员工持股计划及/或股权激励，后变更为减少注册资本并注销 [1][2] 回购股份注销完成情况 - 回购股份注销于2025年7月10日完成，总股本由646,326,180股减少至641,821,880股 [2] - 注销股份数量为4,504,300股，占注销前总股本的0.6969% [2] 股本结构变动情况 - 注销后限售流通股数量不变，仍为177,081,960股，占比由27.40%上升至27.59% [2] - 无限售流通股减少4,504,300股至464,739,920股，占比由72.60%降至72.41% [2] - 总股本减少至641,821,880股 [2] 对公司的影响 - 回购股份注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化，股权分布仍符合上市条件 [2] 股东权益变动情况 - 实际控制人刘方毅持股比例由35.85%增加至36.10%，变动原因为总股本减少 [2] - 刘方毅持有股份数量不变，仍为231,703,107股 [2] 后续事项安排 - 公司将办理工商变更登记及章程备案等相关事宜 [3]

回购股份情况 - 2023年7月13日决定回购，资金1 - 2亿，价不超33.03元/股，期限12个月[3][4] - 2023年7月17日首次实施回购[4] - 2024年7月13日回购方案实施完毕，占7月12日总股本0.6952%[5] - 回购成交总金额100,015,581元，最高23.75元/股，最低21.35元/股[6] 股份注销情况 - 2025年4、5月决定变更用途为减少注册资本并注销[7] - 2025年7月10日回购股份注销完成，数量4,504,300股，占原总股本0.6969%[2][8] - 注销后总股本变为641,821,880股[2][8] 股权变动情况 - 控股股东刘方毅持股比例由35.85%增至36.10%[2][12][14] - 限售流通股变动后占比27.59%，无限售流通股变动后占比72.41%[13] 后续事项 - 回购股份注销完成后办理工商变更登记及章程备案[16]

债券相关 - 公司公开发行470万张可转换公司债券，2019年9月10日上市[3] - “英科转债”调整前转股价格3.39元/股，调整后3.26元/股，2025年7月11日生效[3] 股份注销 - 2025年7月10日完成回购注销手续，注销4,504,300股，占比0.6969%[7] - 注销后总股本由646,326,180股变为641,821,880股[7] 转股价格计算 - 计算调整转股价格时，A约22.2044671元/股，k约 - 0.6969%[7]

股份注销 - 公司本次注销回购股份数量为450 43万股 占本次回购注销前公司总股本6 46亿股的0 6969% [1] - 本次注销完成后 公司总股本由6 46亿股变更为6 42亿股 [1] - 因注销回购股份导致公司控股股东 实际控制人刘方毅先生持有公司股份比例由35 85%增加至36 10% [1] 影响分析 - 本次回购股份注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司股权分布仍具备上市条件 [1]

ESG报告核心数据 - 2024年研发投入达3.98亿元，较2023年2.84亿元同比激增40% [1][3] - 单只手套碳排放量20.41克，较上年下降20.70% [1][4] - 单只手套耗水量0.21升，较上年下降11.02% [4] - 2024年荣获EcoVadis"COMMITTED"徽章、A股医疗器械上市公司ESG TOP20等多项荣誉 [1] - Wind ESG评级维持A级，MSCI ESG评级提升至BBB级 [1] 研发创新成果 - 研发人员数量从2023年972人增至超1200人，占员工总数超10% [3] - 在售新品达55款，同比增长197%，覆盖医用耗材、康养器械、医疗护理三大板块 [4] - 推出玻尿酸护肤手套、STAR智能电动轮椅等创新产品 [4] - 与清华大学、合肥工业大学等高校共建合作平台，推进国家陶瓷新材料成果转化 [4] 绿色转型实践 - 淮北生产基地推动自动化智控工作，实现降本增效 [6] - 布局风力发电基础设施建设，预计2025年投入使用 [6][9] - 承诺到2030年单只手套碳排放量降低25%（以2022年为基准年） [15] - 目标2025年实现自身运营范围内的碳中和 [15] 员工与社会责任 - 2024年员工总数10982人，较2023年稳步增长 [8] - 员工培训覆盖率100%，年度投入149.14万元用于技能培训 [8] - 向医疗机构捐赠300余台轮椅，向云南南涧县输送康复器械 [8] - 累计向社会无偿捐助超7582万元，2020年成立上海英科公益基金会 [10] 公司治理与供应链 - 7名董事均在手套行业、医疗器械等领域具备丰富经验 [12] - 采用"严准入+强赋能"模式，制定严格供应商评估标准 [12] - 2024年支持1100家供应商开展改善计划，举办198场培训和268场技术研讨会 [15] - 从原材料采购、环境管理等多维度完善供应链风险管理体系 [12]

董事及高级管理人员离职程序规范 - 公司制定本制度旨在规范董事及高级管理人员离职程序 维护公司治理结构稳定和股东权益 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 适用范围包括董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解职、退休等情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞职需提交书面报告 公司收到报告之日生效 但若导致董事会成员低于法定人数或审计委员会/独立董事比例不合规时 原董事需继续履职至继任者就职 [1] - 任期届满未连任的董事自股东会决议通过日自动离职 股东会可决议解任董事 无正当理由提前解任需赔偿 [2] - 董事辞职后公司需60日内完成补选 高级管理人员辞职程序按劳动合同执行 [2] 移交与持续义务 - 离职人员需在5个工作日内完成印章、文件、数据资产等移交 涉及离任审计的需启动审计程序 [2] - 离职人员需继续履行未完成的公开承诺 否则需赔偿损失 保密义务在商业秘密公开前持续有效 需遵守同业竞争限制 [3] - 离职后仍需配合公司重大事项核查 擅自离职或履职违规造成损失的需承担赔偿责任 [3] 持股管理限制 - 离职后6个月内禁止转让股份 任期届满前离职的 在剩余任期及届满后6年内每年减持不得超过持股总量的25% [4] - 持股变动需遵守承诺 董事会秘书负责监督变动情况并向监管部门报告 [4] 责任追究机制 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务的离职人员 董事会可追偿直接损失、预期利益损失及维权费用 [5] - 被追责人员可在15日内申请复核 复核期间不影响公司采取财产保全措施 [5] 制度执行与修订 - 本制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行 由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过日生效 [6]