独立董事任职资格 - 张晓泉承诺参加独董培训并取得深交所认可资格证书[2] - 张晓泉及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 张晓泉无禁止任职情形、无相关处罚通报[10][11] 独立董事任职限制 - 张晓泉担任境内上市公司独董不超三家[11] - 张晓泉在该公司连续任独董未超六年[11] 其他声明 - 张晓泉保证声明材料真实准确完整[12] - 若辞职致比例不符将持续履职[12]

股东与提案 - 控股股东宇琴鸿泰持股184,256,896股，占总股本26.17%[1] - 提案增选独立董事张晓泉，确定董事角色[2][4] 会议与审议 - 2025年5月13日董事会通过相关议案[5] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

人事提名 - 张晓泉被提名为宇信科技第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至相关股东大会通知发出日，张晓泉未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 张晓泉承诺参加最近一期独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2025年5月13日[1][2]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于5月28日召开[2] - 现场会议14:00开始，为期半天[5][19] - 股权登记日为5月22日[7] 提案相关 - 5月11日收到控股股东临时提案[2] - 本次审议9项议案，含修订《公司章程》等[10][27] 投票信息 - 网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[5] - 网络投票代码350674，简称为宇信投票[30] 登记信息 - 登记时间为5月23日10:00 - 12:00，14:00 - 16:00[16] - 地点为国贸大厦A座2601室董事会办公室[17] - 登记表5月23日前送到董事会办公室[29]

董事会决策 - 2025年5月13日召开第四届董事会第六次会议[2] - 审议通过增选独立董事议案[2] 独立董事提名 - 拟增选香港独立董事，提名张晓泉为候选人[2] - 任期自H股上市至第四届董事会任期届满[2] 候选人履历 - 张晓泉1973年6月出生，中国（香港）国籍[5] - 曾任职多所高校和公司，现任超量子基金执行董事[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年5月13日通讯召开，8位董事全到[2] 人事提名 - 董事会同意提名张晓泉为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[3] 人员确认 - 确认发行H股并上市后相关执行董事、非执行董事等人员，待股东大会审议[5][7] 人员聘任 - 拟聘任联席公司秘书周帆、张潇及授权代表，表决通过[9][12] 任期规定 - 相关秘书及授权代表任期按不同情况生效[10]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名张晓泉为独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[7] 独立性说明 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[22][24][26] - 被提名人及其直系亲属非特定股东[23] - 被提名人无相关禁止情形[27][28][30][34]

金融科技指数表现 - 中证金融科技主题指数(930986)下跌1 03% 成分股涨跌互现 拉卡拉领涨5 52% 四方精创 普元信息跟随走强 赢时胜 科蓝软件 飞天诚信等股跌幅靠前 [1] - 金融科技ETF华夏(516100)下跌0 93% 近1周累计上涨5 81% [1] AI Agent行业前景 - AI Agent是软件革命的关键 解决了生成式AI模型的应用局限 推动AI技术向实用 智能方向发展 [1] - 2025年将是AI Agent元年 也是软件大革命的起点 Agent或成为软件价值重估的重要催化剂 [1] - 软件厂商目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场 AI Agent有望提升软件的消费属性 进一步打开软件厂商的估值天花板 [1] 金融科技ETF华夏(516100)概况 - 紧密跟踪中证金融科技主题指数 聚焦金融与科技深度融合的优质企业 [2] - 全面覆盖互联网券商 金融IT 移动支付 人工智能产业链以及信创领域 兼具金融属性与科技创新能力 [2] - 前十大成分股包括同花顺 东方财富 恒生电子 润和软件 东华软件 指南针 新大陆 宇信科技 银之杰和广电运通 权重合计达53 28% [2] 成分股表现 - 同花顺(300033)下跌1 19% 权重9 46% [4] - 东方财富(300059)下跌1 01% 权重8 94% [4] - 恒生电子(600570)下跌1 03% 权重7 48% [4] - 润和软件(300339)下跌1 40% 权重7 28% [4] - 新大陆(000997)下跌2 20% 权重4 34% [4] - 东华软件(002065)下跌1 63% 权重4 12% [4] - 指南针(300803)下跌1 34% 权重3 92% [4] - 广电运通(002152)下跌1 19% 权重2 90% [4] - 银之杰(300085)下跌1 04% 权重2 68% [4] - 赢时胜(300377)下跌3 73% 权重2 65% [4]

公司与华为及鸿蒙生态合作情况 - 自2013年与华为合作，联合推出超30个金融科技解决方案，在超20家大型商业银行落地实施 [2] - 2025年获华为“2024年度卓越ISV合作奖”等多项奖项，完成“华为北京政企2025年经销商BP签署计划” [3] - 与华为签署鸿蒙生态合作协议，聚焦HarmonyOS NEXT在金融业务场景多方面合作 [3] - 是华为开发者联盟的生态市场服务商和首批鸿蒙开发服务商 [3] - 培育储备鸿蒙开发技术人才队伍，发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台并在部分金融机构落地应用 [4] 公司AI项目商业模式升级情况 - 开年帮助几十家客户介绍了解和挖掘场景需求，推进客户侧POC测试和案例落地 [5] - 数据AI产品ChatBI一季度在几家城商行落地，按License付费 [5] - AI营销产品在某大型商业银行分行落地，根据业务运营效果收费 [6] 客户对AI接受和布局力度情况 - 大模型发展和国产芯片算力发展，带动客户在AI领域投入加强，尤其在AI应用与业务强相关领域 [7] - 客户业务进入业务与科技一体化阶段，希望通过与金融科技产品供应商合作提升业务价值和效率 [7] 公司海外客户进展及海外市场差异情况 - 一季度海外业务成功拿下某欧洲客户业务 [8] - 海外银行市场有传统IT架构升级需求，中国软件厂商有优势，公司用分布式微服务架构产品助海外客户转型 [8] - 海外客户数字化转型是持续迭代过程，新兴市场有全新金融服务模式 [8] - 公司通过“系统升级+场景金融”双轨策略切入海外市场 [8]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以687,358,604股为基数，每10股派现金红利2.60元，合计派178,713,237.04元[1][2][4] - 按总股本折算每10股现金红利为2.538334元/股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月12日，除权除息日为2025年5月13日[5] - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月13日划入账户[8] 其他调整 - 股东承诺最低减持价将相应调整[9] - 2024年限制性股票激励计划未归属限制性股票授予权益价格调整为9.71元/股[9]