江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）拟与公司及苏 州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资 方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆 持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元，前述认缴出资 额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从 7,000 万元减少至 4,900 万元，公司持有苏州国宇的股权比例从 70%上升至 100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，鉴 于吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有苏州国宇 30%股权，基于实质重于形式原则， 经审慎判断，本次苏州国宇回购减资构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子 公司苏州国宇采用非同比例减资方式进行减资。该议案提交董事会审议前，已经 公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第 一次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏大烨智能电气股份有限公司商誉减值测试 涉及的苏州国宇碳纤维科技有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字（2024）第 0126 号 （共 1 册，第 1 册） 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十一日 | 报告编码: | 3232200039202400126 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00016号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0126号 | | 报告名称: | 江苏大烨智能电气股份有限公司商誉减值测试涉及 的苏州国宇碳纤维科技有限公司商誉资产组可收回 | | | 金额资产评估报告 | | 评估结论: | 37,859,457.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月11日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨士宏 (资产评估师) 会员编号:11000868 | | | 顾顶 (资产评估师) 会员编号:322 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-029 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种包括商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品（包括但不限于结构性 存款、理财产品及国债逆回购等）。 2、投资金额：总额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度指本次授权期内的进行现金管 理的单日最高余额，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1、商誉形成情况 2019 年，公司通过发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏 持有的苏州国宇 70.00%股权，上述股权已于 2019 年 12 月完成工商变更登记， 公司持有苏州国宇 70.00%股权，苏州国宇纳入公司合并报表范围，根据《企业 会计准则第 20 号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合 并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认 为商誉。本次交易形成商誉的账面价值为 15,475.87 万元。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-028 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 2、本次计提商誉减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《会计监管风险提 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、关联交易概述 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子公司于 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 13 亿元综合授信额度，主要用 于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链 融资、融资租赁等业务品种，授信融资期限不超过 10 年，具体业务品种、授信 额度以银行或其他金融机构最终核定为准。 针对上述授信额度，为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，公司实际控 制人陈杰先生将根据银行或其他金融机构的要求，为公司及子公司的 2024 年度 综合授信提供无偿担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担 保金额与期限等根据银行或其他金融机构的具体要求，以公司及子公司根据资金 使用计划与银行或其他金融机构签订的最终协议为准。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 4 票（关联董 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司实现营业收入 44,281.33 万元，较去年同期上升 65.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润-14,456.94 万元，亏损情况较之上年有所好转， 经营活动产生的现金流量净额亦转为正数。公司 2023 年度亏损的主要原因如下： 1、2023 年上半年，船舶锦华 01、锦华 02 仍处于改造期间，改造完成前产 生船舶折旧费用约 1,936.42 万元；因船舶锦华 01、锦华 02 分期购买款尚未支 付完毕，受此影响报告期内融资利息大幅增加至 6,122.27 万元，同时 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-020 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过专人、电话及邮件等方式 送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所 作的《2023 年度总经理工作报 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州国宇碳纤维 科技有限公司商 | 江苏天健华辰资 | 顾顶、杨士宏 | 华辰评报字 （2024）第 0126 | 可收回金额 | 可收回金额为 | | | 产评估有限公司 | | | | 3,785.95 万元 | | 誉资产组 | | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 苏州国宇碳纤 维科技有限公 | 核心团队发生 明显不利变 | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 化，且短期内 | | | | | | | 司商誉资产组 | 难以恢复 | ...

董事会 2024 年 4 月 12 日 江苏大烨智能电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事林明耀先生、葛军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事林明耀先生、葛军先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏大烨智能电气股份有限公司 ...

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 1、个人履历 本人林明耀，1959年出生，中国国籍，博士学历；1975年7月至1978年9月， 任江阴市璜塘医院医生；1985年4月至今，历任东南大学电气工程学院讲师、副 教授、教授，现任东南大学二级教授，江苏省电力工程实验中心主任；2023年2 月至今任威腾电气集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今任本公司独立董 事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席股东大会、董事会情况 2023年度，公司召开了7次董事会、4次股东大会，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董 本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称" ...