资金协议与支取 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[4] - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证是否继续实施[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[9] 资金使用时间 - 公司以募集资金置换自筹资金，可在募集资金到账后6个月内进行[11] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[11] - 公司闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 超募资金审议 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[15] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每12个月内累计不得超超募资金总额30%[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[19] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[21] 资金检查与披露 - 公司内审部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金进行一次现场检查[23] - 公司应在年度募集资金存放与使用专项报告中披露鉴证结论和专项核查结论[21][23] - 若鉴证结论为“保留结论”等，公司董事会应分析并披露整改措施[23] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险应及时向深交所报告并披露[23]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三天通知，全体一致同意可不受限[2] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[3] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 表决一人一票，决议需全体过半数通过[3] 会议审议事项 - 关联交易等事项经会议讨论过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需会议审议过半数同意[4] 会议其他规定 - 原则现场召开，必要时可用视频、电话等方式[2] - 会议记录保存至少十年，出席者有保密义务[5] 制度执行 - 本制度自董事会决议通过之日起执行及修改[5]

重大信息报告范围 - 持有公司5％以上股份的股东等相关人员适用重大信息内部报告制度[2] - 非3、4项交易多指标超10%且部分超一定金额需报告[5] - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占净资产0.5%以上需报告[7] - 营业用主要资产被查封超30%需报告[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化较大需报告[10] 报告义务人及方式 - 重大信息报告义务人包括董监高、部门负责人等[12] - 报告义务人可指定联络人，联络人报证券部备案[12] - 持股5%以上股东或实控人及其联络人主动告知重大信息[12] - 公司实行重大信息实时报告制度[13] 报告流程及责任 - 签署涉及重大信息文件应知会董秘[14] - 高管敦促部门和子公司收集报告重大信息[14] - 知情人保密，不得内幕交易[14] - 部门和子公司人员对信息报告担连带责任[14] - 未及时准确报告或泄密致违规，相关人员担责[16] 制度生效及解释 - 本制度自董事会通过生效，由董事会修订和解释[18][19]

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

年报差错 - 年报信息披露重大差错包括重大会计差错更正等情况[3] 制度适用 - 制度适用于控股股东、董事等相关人员[4] 责任追究 - 责任追究遵循六项原则[6] - 责任分为直接责任和领导责任[7] - 董事长等对年报及财务报告承担主要责任[7] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任[7] - 六种情形从重或加重处罚[8] - 四种情形从轻、减轻或免于处罚[9] 追究形式与申诉 - 追究责任形式包括行政和经济责任[10] - 被追究责任者可30日内书面申诉[12]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[9][12] - 提前三天通知，紧急事项除外[9] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[14] - 委员任期与董事一致，可连选连任[4] - 负责审查董高任职资格并形成意见[2] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[6]

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。" 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在境 内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及审 计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后， 高刚先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，高 刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股东 大会选举产生新任独立董事起生效。 截至目前，高刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 高刚先生在担任公司独立董事及审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，积 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会现就提名 张华 为深圳市 杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

子公司管理 - 特定子公司纳入合并会计报表[2] - 公司财务部门指导、监督子公司会计核算和财务管理[9] - 子公司按要求报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[10] 信息报送 - 公司委派或提名人员每季度结束后1个月内报送季度财务报表和分析报告[11] 战略规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[13] 重大事项 - 子公司重大事项按规定审议，部分需公司审议[14] - 子公司审议重大事项前向公司汇报并通知董秘[17] - 子公司关联交易及时报告并履行审批义务[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，内审部负责[20] - 子公司高级管理人员调离时可进行离任审计[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和公司规定执行[22] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后实施[23]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-079 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体 ...