深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 2155 7000 传真：(86-755) 2155 7099 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-081 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.50亿元，其中，买入成交额为7806.62 万元，卖出成交额为7170.33万元，合计净买入636.29万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有4家机构专用席位现身，即买一、买三、买五、卖一、卖二、卖 五，合计买入金额4850.92万元，卖出金额4718.72万元，合计净买入132.20万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入2338.46万元，其中，特大单净流入4117.31万元，大单资金净 流出1778.85万元。近5日主力资金净流入3996.30万元。（数据宝） （原标题：杰恩设计龙虎榜数据（12月25日）） 杰恩设计今日涨停，全天换手率17.51%，成交额4.41亿元，振幅20.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入 132.20万元，营业部席位合计净买入504.09万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入132.20万元。 杰恩设计12月25日交易公开信息 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） ...

从资金流向上来看，当日工程咨询服务板块主力资金净流出1.04亿元，游资资金净流入2423.87万元，散 户资金净流入8025.53万元。工程咨询服务板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 686000 | 蓄圆规划 | -5066.48万 | 24.48% | -935.63万 | -4.52% | -4130.85万 | -19.96% | | 600629 华建集团 | | 2664.42万 | 5.92% | -454.22万 | -1.01% | -2210.20万 | -4.91% | | 300668 杰恩设计 | | 2272.78万 | 5.16% | -1214.24万 | -2.75% | -1058.54万 | -2.40% | | 002949 华阳国际 | | 1342.59万 | 7.03% | -1935.58万 | -10.14% | 592.99万 ...

公司动态与信息披露 - 杰恩设计于12月23日在互动平台回应投资者关于公司更名计划的提问 [2] - 公司表示如有更名相关计划将严格按照法律法规要求履行信息披露义务 [2]

公司2025年限制性股票激励计划概述 - 公司于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案 [2] - 激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计数均未超过公司总股本的1% [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心人员，不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [1][8] 内幕信息知情人核查情况 - 公司对激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月内（2025年6月6日至2025年12月8日）买卖公司股票的情况进行了自查 [2] - 经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询确认，内幕信息知情人自筹划本次激励计划事项之日起不存在买卖公司股票的情形 [3][4] - 核查结论认为，未发现相关内幕信息知情人在自查期间存在利用内幕信息进行股票买卖或泄露内幕信息的情形，所有核查对象行为符合相关规定，不存在内幕交易行为 [4] 激励对象名单公示与核查 - 公司于2025年12月9日至12月18日，通过内部张贴方式对激励对象的姓名和职务进行了公示 [6] - 公示期满后，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议 [7] - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职情况，确认激励对象主体资格合法有效，且不存在法律法规规定的不得成为激励对象的情形 [8][9]

激励计划分配与合规性 - 公司2025年限制性股票激励计划中，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计数均未超过公司总股本的1%，且全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20% [1] - 激励对象不包括独立董事，也不包括单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心人员 [1][8] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规被行政处罚或市场禁入等不得成为激励对象的法定情形 [8] 激励对象名单公示与核查 - 公司于2025年12月9日至2025年12月18日，通过内部张贴的方式对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间未收到任何异议 [2][3][4][5] - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟授予激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用协议以及任职情况等信息 [7] - 经核查，列入激励计划的人员符合相关法律法规及激励计划规定的条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效 [8][9] 内幕信息知情人股票交易自查 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月内（2025年6月6日至2025年12月8日）买卖公司股票的情况进行了自查 [10][11] - 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询，并根据其出具的查询证明和明细清单进行全面核查 [11] - 经核查，未发现相关内幕信息知情人在自查期间存在利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合相关规定，不存在内幕交易行为 [11][12]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总数500万股[1] - 杨凯利、王晨各获授30万股，吕成业获授18万股[1] - 其他18人获授422万股[1] - 激励对象累计获授不超总股本1%，计划涉及不超20%[1] - 激励对象不包括独立董事[1]

激励计划实施 - 公司于2025年12月9日公告实施2025年限制性股票激励计划[1] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2025年12月9日至18日，方式为内部张贴[1] - 公示期满未收到异议[2] 激励对象条件 - 激励对象不包括特定股东等，且满足多项合规条件[5] - 董事会认为激励对象主体资格合法有效[5]

激励计划 - 2025年12月8日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年6月6日至12月8日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人已填报登记表，未发现违规情形[3][6] 保密措施 - 策划时限定人员范围并采取保密措施，未发生信息泄露[5][6] 备查文件 - 包括登记结算公司出具的证明及清单[7]