深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，统一社会信用代码为：9144030076755763XT。 邮政编码：518048 第六条 公司注册资本为人民币 12,038.1273 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任， 由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 ...

信息披露职责与责任人 - 信息披露事务由董事会负责，董事长为第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[3][41][45] - 持股 5%以上股东负有信息披露职责[4] 信息披露内容与标准 - 交易涉及资产总额等指标占比及金额达到一定标准需及时披露或提交股东会审议[21][22][23] - 连续十二个月内担保金额达到一定比例需关注或经股东会审议[27] - 公司与关联人交易金额达到一定标准需及时披露、评估审计并提交股东会审议[28] - 重大诉讼等涉案金额占比及金额达到标准需及时披露[31] - 预计净利润同比变动超 50%等需进行业绩预告[32] - 回购股份占比每增加 1%需披露进展[34] - 营业用主要资产被查封等情况超 30%需立即披露[34] - 董事长或经理无法履职超三个月需及时披露[35] - 重要研发项目研发失败等需立即披露[35] - 持有 5%以上股份股东或实控人持股变化等需及时披露[36][37] 信息披露时间与形式 - 信息披露形式包括定期和临时报告，在巨潮资讯网披露[7] - 年度报告在会计年度结束四个月内披露，中期报告在上半年结束两个月内披露[12] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[12] 信息披露流程与机构 - 信息披露前需经部门负责人核对、董秘审查、董事长签发[44] - 董事会办公室为常设机构，董秘负责协调组织，证券事务代表协助工作[41][45][46] 其他规定 - 公司董事保证信息真实准确完整，未经授权不得发布未公开信息[46] - 经营管理机构及时报告经营情况，答复询问并提供资料[47][48] - 信息披露违规责任人将受处分并承担赔偿责任[50] - 本制度经董事会审议生效、修改、解释和修订[54]

制度目的与适用范围 - 制度提高公司规范运作与年报披露质量[2] - 适用于控股股东、董事等相关人员[4] 责任追究 - 多部门调查提方案，报董事会批准执行[5] - 责任分直接和领导责任[7] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任[7] - 六种情形从重或加重处罚[8] - 四种情形从轻、减轻或免罚[9] 申诉机制 - 被追究者30日内可申诉复议一次[10]

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）对外投资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范公司对外投资 风险，保障公司对外投资安全，提高公司对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指以现金、实物资产和无形资产等作价出资、 进行的各种形式的投资活动，包括但不限于对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托理财、购买股票或债券等。 公司下属全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）的投资活动也适 用于本制度。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策的要 求，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，结 合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关主体，应当及时将相关信息向公司董事长、经理层或董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门（含分公司）、控股子公司（含全资子公 司）、参股公司、持有公司 5％以上股份的股东、实际控制人以及其他有可能接 触公司重大信息的相关人员。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，公司董事会 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其 他规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经 营风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保证 其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济 效益的目的。 第四条 公司各部门、分子公司及相关人员应当配合 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者建 立长期、稳定的良性关系，提升公司的内在价值，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会管理制度，完善公司治理结构，规范薪酬与考核 委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本议事规则考核的对象是董事与高级管理人员。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 高级管理人员是指董事会聘任的经理、董事会秘书、副经理、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 公司的董事和高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以 本公司股票为标的证券的融资融券交易。 1 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以 书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 ...

1 第二章 任职资格 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市杰 恩创意设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员中独立董事 应当过 ...