会议基本情况 - 会议未出现增加、否决或变更提案 [1] - 会议未涉及变更前次股东会决议 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3][6] 会议召开详情 - 会议通知于2025年7月30日在巨潮资讯网披露 [4] - 现场会议时间：2025年8月14日15:00 [5] - 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统为8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00 [5] - 会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室 [7] - 会议召集人：公司董事会，主持人：董事长高汴京先生 [8] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份37,515,467股，占公司有表决权股份总数的31.1639% [9] - 现场投票股东3人，代表股份37,011,517股，占比30.7452% [10] - 网络投票股东34人，代表股份503,950股，占比0.4186% [11] - 中小股东出席36人，代表股份7,347,667股，占比6.1037% [13] - 中小股东现场投票2人，代表股份6,843,717股，占比5.6850% [13] - 中小股东网络投票34人，代表股份503,950股，占比0.4186% [13] - 公司董事、监事、见证律师及高级管理人员出席会议 [14] 议案表决结果 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [15] - 总表决同意37,485,017股，占比99.9188%；反对14,600股，占比0.0389%；弃权15,850股，占比0.0422% [15] - 中小股东表决同意7,317,217股，占比99.5856%；反对14,600股，占比0.1987%；弃权15,850股，占比0.2157% [16] 法律意见与备查文件 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [17] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [18]

公司治理动态 - 杰恩设计于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [2]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第五次会议决定召开，2025年7月30日发布通知[4] - 现场会议于2025年8月14日15:00召开，网络投票时间为8月14日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）37人，代表股份37,515,467股，占比31.1639%[7] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》同意37,485,017股，占比99.9188%[9] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》反对14,600股，占比0.0389%[9] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》弃权15,850股，占比0.0422%[9]

投票情况 - 2025年8月14日现场和网络投票，37股东代表37,515,467股，占31.1639％[2][4] - 现场3股东代表37,011,517股，占30.7452％[4] - 网络34股东代表503,950股，占0.4186％[4] - 中小股东36人代表7,347,667股，占6.1037％[4] 议案表决 - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意37,485,017股，占99.9188％[5] - 反对14,600股，占0.0389％[5] - 弃权15,850股，占0.0422％[5][6] - 中小股东同意7,317,217股，占99.5856％[7] - 反对14,600股，占0.1987％[7]

ERP概念板块市场表现 - 截至8月8日收盘，ERP概念板块整体下跌3.00%，位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅5只个股上涨，涨幅居前为精达股份（+0.78%）、长荣股份（+0.50%）和杰恩设计（+0.48%） [1] - 跌幅居前个股包括鼎捷数智（-15.99%）、赛意信息（-9.82%）和用友网络（-8.74%） [2][3] 资金流向分析 - 板块单日主力资金净流出24.65亿元，其中25只个股呈现净流出状态 [2] - 6只个股净流出超亿元，汉得信息净流出4.79亿元居首，鼎捷数智（-4.71亿元）、用友网络（-3.43亿元）紧随其后 [2] - 仅3只个股获主力资金净流入，精达股份（+3863.05万元）、英唐智控（+1646.65万元）和航天信息（+559.28万元）位列前三 [2][3] 板块横向比较 - 当日跌幅超过ERP概念（-3.00%）的板块包括华为欧拉（-3.08%）、智谱AI（-3.00%） [2] - 涨幅前列板块为新疆振兴（+2.98%）、雅下水电概念（+2.22%）和水泥概念（+2.13%） [2] 个股交易特征 - 鼎捷数智换手率达18.91%，汉得信息换手率为11.34%，显示高活跃度交易 [2] - 宝信软件换手率仅0.80%，用友网络换手率为4.52%，反映交易活跃度分化明显 [2][3]

股价表现 - 7月29日股价报收18.26元，较前一交易日下跌0.13元，跌幅0.71% [1] - 当日成交量为13896手，成交金额达0.25亿元 [1] - 主力资金净流出208.69万元，占流通市值比为0.12% [1] 主营业务结构 - 营销推广服务收入占比62.44% [1] - 建筑室内设计收入占比35.6% [1] 公司动态 - 第四届董事会第五次会议审议通过多项议案 [1] - 新增2025年度日常关联交易预计 [1] - 调整公司组织架构，涉及增设设计合同部 [1] - 将于8月14日召开2025年第二次临时股东会审议相关议案 [1]

董事会及监事会决议 - 第四届董事会第五次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人全部实际出席，会议由董事长高汴京主持[2] - 第四届监事会第五次会议于2025年7月29日以现场方式召开，应出席监事3人全部实际出席，会议由监事会主席马艳主持[12] 日常关联交易 - 新增2025年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司的日常关联交易预计，总金额不超过人民币16,360,000元[2] - 关联交易内容包括采购服务、提供租赁服务及出售资产，定价依据市场公允价格，结算方式按合同约定[32] - 该议案已获董事会及监事会全票通过（同意7票/3票，反对0票，弃权0票），尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2][5][13][14] 组织架构调整 - 为适应发展需求及优化运作流程，公司增设设计合同部，调整后的组织架构详见附件[6][18][19] - 此次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响[20] 现金管理进展 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理，总额度不超过人民币15,000万元，有效期自2024年9月18日起12个月内[22] - 截至公告日，未到期现金管理金额共计11,000万元，未超过股东大会审批额度[28] - 近期购买的理财产品与受托方无关联关系，不构成关联交易[23] 股东会安排 - 定于2025年8月14日15:00召开2025年第二次临时股东会，审议新增日常关联交易预计议案[8][40] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年8月11日，网络投票通过深交所系统进行[41][42][45] - 会议地点为深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室[48]

公司组织架构调整 - 杰恩设计于7月29日晚间通过公告宣布增设设计合同部 [2]

公司治理动态 - 杰恩设计第四届监事会第五次会议于7月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [2]

公司治理决议 - 第四届董事会第五次会议审议通过三项议案包括新增2025年度日常关联交易预计、调整组织架构及召开2025年第二次临时股东会 [1]