人员变动 - 公司副总经理何卷斌因工作调整辞职，2025年11月24日公告[2][4] - 辞职自董事会收到报告生效，原定任期至第四届董事会届满[2] 股份情况 - 何卷斌直接持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业6.8848%份额[2] - 该企业持有公司918,295股股份[2] - 何卷斌离任后股份变动遵守相关规定[2] 影响说明 - 何卷斌辞职不影响公司正常生产经营[2]

交易概述 - 公司出售全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权给持股5%以上股东姜峰先生 [1] - 交易经第四届董事会第七次会议及2025年第四次临时股东会审议通过 [1] - 后续计划将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑 [1] 交易进展 - 杰恩建筑100%股权已完成交割 [2] - 公司已收到本次股权转让款100%款项 共计人民币1574.89万元 [2] 交易影响 - 股权交割完成后 公司不再持有杰恩建筑股权 杰恩建筑不再纳入公司合并报表范围 [3] - 本次交易有利于优化资产结构 提高运营效率 降低经营风险 [3] - 交易不会对公司的经营业绩产生不利影响 亦不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

交易概述 - 公司出售全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权给持股5%以上股东姜峰先生，交易方式为现金 [1] - 交易已获得公司第四届董事会第七次会议和2025年第四次临时股东会审议通过 [1] - 在杰恩建筑完成工商变更且相关条件符合后，公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑 [1] 交易进展 - 截至公告披露日，出售杰恩建筑100%股权的交易已完成交割 [1] - 公司已按照协议约定收到本次股权转让款项的100%，金额为人民币1,574.89万元 [1]

交易概述 - 公司出售全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权给持股5%以上股东姜峰先生[1] - 交易以现金方式完成并已收到全部股权转让款项人民币1574.89万元[1] - 交易已完成交割 杰恩建筑不再纳入公司合并报表范围[1]

市场扩张和并购 - 2025年10月27日董事会、11月13日股东会审议通过出售杰恩建筑100%股权给姜峰先生[1] - 公司已收到杰恩建筑100%股权转让款1574.89万元[2] - 股权交割后公司不再持有杰恩建筑股权，其不纳入合并报表[3] 其他新策略 - 本次交易优化资产结构，提效降险，不影响经营业绩[3]

交易概述 - 公司出售全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权给持股5%以上股东姜峰先生 [1] - 交易对价为现金人民币1,574.89万元 [1] - 交易已通过公司第四届董事会第七次会议及2025年第四次临时股东会审议批准 [1] 交易进展 - 公司已于2025年11月17日收到姜峰先生支付的全部股权转让款1,574.89万元 [2] - 此次支付为协议生效后10个工作日内一次性现金支付 [1] 后续交易安排 - 公司后续计划将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑 [1] - 该资产包转让需在完成工商变更且相关条件符合后进行 [1]

交易概述 - 公司于2025年10月27日召开董事会，并于2025年11月13日召开临时股东会，审议通过了出售资产暨关联交易的议案 [2] - 交易涉及将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权出售给持股5%以上的股东姜峰先生 [2] - 在完成工商变更且相关条件符合后，公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑 [2] 交易结构与对价 - 标的股权为深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权 [2] - 交易对价为现金人民币1，574.89万元 [2] - 交易对手方为持股5%以上的股东姜峰先生 [2] - 根据协议约定，姜峰先生在协议生效后10个工作日内一次性支付全部股权对价 [2] 交易进展 - 公司已于2025年11月17日收到姜峰先生支付的股权转让款人民币1，574.89万元 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025年10月27日召开第四届董事会第七次会议，2025年11月13日召开2025年第四次 临时股东会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司将全资子公司深 圳杰恩建筑设计有限公司（以下简称"杰恩建筑"）100%股权以现金方式出售给持股5% 以上的股东姜峰先生；在完成工商变更且相关条件符合后，公司将与设计业务相关的资 产负债以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。根据转让时各方签订的《深圳市杰 恩创意设计股份有限公司与姜峰关于深圳杰恩建筑设计有限公司之附生效条件的股权转 让协议》约定，在满足协议约定条件和方式的情况下，姜峰先生在协议生效后10个工作 日内，一次性以现金方式支付标的股权的对价1,574.89万元（大写：壹仟伍佰柒拾肆万 捌仟玖佰元整）。 公司已于2025年11月17日收到姜峰先生支付的股权转让款1,574.89万元。 公司将根据后续收到设计业务资产包转让款情况持续进行信息披露，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：3 ...

公司主营业务 - 公司主营业务是为疫苗生产厂商提供市场商务及服务支持业务 [1] - 业务主要包括商务支持服务、市场推广服务、信息服务 [1] 业务合作情况 - 公司未与摩尔线程合作 [1]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第七次会议决定召开，2025年10月28日发布通知[4] - 现场会议于2025年11月13日15:00召开，网络投票同日9:15开始[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共26人，代表股份36,783,072股，占比30.5555%[7] - 各议案同意股数及占比不等，如《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意36,775,122股，占比99.9784%[9] - 部分议案有反对和弃权情况，如《关于修订<关联交易决策制度>的议案》反对450股，占比0.0012%，弃权11,800股，占比0.0321%[19][20] 议案结果 - 第（二）项至第（四）项议案经三分之二以上有效表决权通过[24] - 其他议案经过半数有效表决权通过[24] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序及结果合法有效[25]