选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[4] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 决策流程 - 聘用或解聘需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 续聘时审计委员会肯定提交审议，否定则改聘[4] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[7] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[6] 职责分工 - 审计委员会负责选聘并监督审计开展[3]

会议通知与提议 - 公司应提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议召开与主持 - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 职权行使与审议 - 独立董事行使职权、审议关联交易等需经会议且全体过半数同意[4] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[4] - 会议应制作记录并保存至少十年[5] 其他要求 - 公司应为会议提供便利支持[6] - 出席董事对会议事项有保密义务[6]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备135,982,112.6元[4] - 2023年度信用减值损失为-122,768,028.78元[5] - 2023年度资产减值损失为-13,214,083.77元[6] - 本次计提减值合计减少2023年度合并财务报表利润总额13,598.21万元[10] 其他 - 2024年4月24日公司召开会议审议通过2023年度计提减值损失议案[2] - 以2023年12月31日为基准日对相关资产进行减值测试[2] - 本次计提减值经公证天业会计师事务所审计[10] - 董事会、监事会同意计提事项[11] - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[3]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为522,804,241.52元，同比增长47.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为97,280,335.19元，同比增长45.91%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,656,752.84元，同比增长15.43%[5] - 本期营业总收入为522,804,241.52元，上期为353,377,539.88元[14] - 本期营业总成本为473,845,213.63元，上期为292,724,823.26元[14] - 本期净利润为92,546,823.33元，上期为67,724,837.53元[15] - 归属于母公司所有者的净利润为97,280,335.19元，上期为66,671,414.06元[15] - 2024年第一季度综合收益总额为92,546,823.33元，同比增长36.65%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为97,280,335.19元，同比增长45.91%[16] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1271元/股，同比增长46.60%[5] - 基本每股收益为0.1271元，同比增长46.60%[16] - 稀释每股收益为0.1271元，同比增长46.60%[16] 资产与负债 - 总资产为7,971,415,152.05元，同比增长0.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,302,476,715.49元，同比增长1.13%[5] - 公司总资产从期初的7,920,625,383.78元增加到期末的7,971,415,152.05元[13] - 流动资产合计从期初的3,177,765,862.24元增加到期末的3,246,185,584.54元[13] - 非流动资产合计从期初的4,742,859,521.54元减少到期末的4,725,229,567.51元[13] - 流动负债合计从期初的2,362,210,866.38元增加到期末的2,389,358,938.49元[13] - 非流动负债合计从期初的1,168,177,563.45元减少到期末的1,146,284,567.63元[13] - 所有者权益合计从期初的4,390,236,953.95元增加到期末的4,435,771,645.93元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,724,233.06元，同比下降341.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,724,233.06元，同比下降341.42%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,276,104.75元，同比下降24.46%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,805,159.54元，同比增长166.02%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-10,195,178.27元，同比下降23.26%[18] - 期末现金及现金等价物余额为319,510,486.11元，同比下降62.95%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为697,525,899.61元，同比增长18.68%[17] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为58,529,268.54元[5] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持有38,021,421股公司股份，占公司股份总数的4.8%[10] - 公司累计通过股票回购专用证券账户回购公司股份10,725,350股，约占公司总股本的1.35%[11]

激励计划授予情况 - 2023年拟授予123名激励对象2345.00万股第一类限制性股票，授予价格2.72元/股[10] - 2023年2月27日确定授予日，向123名激励对象授予2345.00万股限制性股票[11] - 激励对象新增出资额6378.4万元，新增注册资本2345万元，资本公积4033.4万元[13] 业绩相关 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润25787.126127万元，剔除费用影响值后27513.876127万元，净利润增长率18.23%[19] - 2022年公司归属于上市公司股东净利润23271.655924万元[19] 限售与解除限售 - 第一个解除限售期解除限售比例40%，第二个和第三个解除限售期均为30%[16] - 2023年限制性股票激励计划第一个限售期于2024年3月9日届满[16] - 2023年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售激励对象人数113人[22] - 本次解除限售的限制性股票数量460.80万股，占公司总股本0.58%[22] 回购注销 - 2023年因2名激励对象离职，公司将回购注销共30万股限制性股票，15万股已完成，另15万股尚待办理[13][14] - 公司拟对47名激励对象已获授尚未解除限售的1163万股限制性股票进行回购注销，连同尚待办理的15万股，合计回购注销1178万股[25]

会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[3] - 第四届监事会第六次会议于2023年2月9日召开，审议激励计划议案[3] - 第四届监事会第八次会议于2023年4月26日召开，审议2022年度报告及议案[4] 财务与运营 - 公证天业对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 2023年公司财务制度健全，状况良好，关联交易正常[8] 未来展望 - 2024年公司监事会将继续履职，促进规范运营[11]

鹏鹞环保股份有限公司 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-017 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 11 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-016 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资 风险。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 1 ...

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-015 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于公司实际控制人被变更强制措施取保候审的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日发布了《关于 公司实际控制人被采取强制措施的公告》（公告编号：2024-012），披露公司实际 控制人之一王洪春先生因涉嫌内幕交易罪被无锡市公安局刑事拘留。 2024 年 3 月 8 日，公司收到王洪春先生家属通知，王洪春先生被变更强制措施 取保候审。 王洪春先生目前未担任公司的董事、监事或高级管理人员职务，上述事项对公 司的日常生产经营不构成重大影响。目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开 展。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据法律法规要求及时履行信息披露 义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 特此公告。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-014 2024 年 3 ...