公司信息 - 公司证券代码为300663，简称为科蓝软件，债券代码为123157，简称为科蓝转债[1] - 公告发布时间为2025年8月28日[3] 人事变动 - 2025年8月27日召开第一次职工代表大会，同意选举曹平国为职工代表董事[2] - 曹平国1986年出生，2008年加入公司，现任两事业部总经理[4] - 截至公告日，曹平国未持股，无关联关系及违规情况[4]

董事会换届 - 2025年8月27日审议通过换届选举议案[3] - 提名王安京等7人为董事候选人[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东会审议[4] 股权结构 - 王安京直接持股28,214,410股，占比5.90%[8] - 科蓝盛合持股24,636,236股，占比5.15%[8] - 王安京间接持股24,343,064股，控制11.05%表决权[8] 人员情况 - 郑仁寰等4人截至公告日未持股[10][11][12][13] - 张子西等2人未持股且无关联关系[14][15] - 张子西等2人符合任职条件[14][15]

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-076 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其 摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，请投资者 注意查阅。 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振义作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

关联资金余额 - 2025年初其他关联资金往来总计余额26125.74万元[4] - 2025期末其他关联资金往来余额29769.21万元[4] 关联资金发生额 - 2025半年度其他关联资金往来累计发生金额25183.42万元[4] - 2025半年度其他关联资金偿还累计发生金额21539.95万元[4] 子公司资金情况 - 深圳科蓝金信2025年初余额5515.10万元，期末5532.33万元[3] - 北京尼客矩阵2025年初余额888.95万元，期末848.95万元[3] - 科蓝软件（香港）2025年初余额7809.16万元，期末7810.56万元[3] - 北京科蓝（苏州）2025年初余额7252.18万元，期末10777.93万元[3] - 大陆云盾2025年初与期末余额均为4503.69万元[3] - 北京数蚂科蓝2025年初余额37.02万元，期末172.01万元[3] - 湖南蓝谷软件半年度偿还97.26万元[4] - 北京科蓝（南京）2025年初余额23.71万元，期末26.48万元[4]

募集资金情况 - 2022年8月30日发行可转债494.60万张，募资4.946亿元，净额4.8561534907亿元[2] - 2025年1 - 6月使用2521.42万元，累计使用1.85646亿元[2] - 截至2025年6月30日，专户余额1.2645997027亿元[6] 项目进展 - 数字银行服务平台建设项目调整至2025年12月31日达预定可使用状态[7] - 该项目截至期末累计投入3925.16万元，进度11.57%[12] - 补充流动资金项目累计投入1.463944亿元，进度100%[12] 资金使用 - 2025年1月3日通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13] - 截至2025年6月30日，未归还暂时补充流动资金1.8亿元[13]

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格 的审查意见 3、同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡光辉先生、张振义先生、张子西先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了 认真审查，现发表审查意见如下： 1、董事候选人王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生符合担 任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名胡光辉为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名张振义为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名张子西为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...