第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于2023年8月11日以微信、钉钉通知全体董事， 会议于2023年8月23日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场 方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事认真审议了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内 容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-04 ...

中信建投证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 收购控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司收购郑洁女士与胡鹤女士合计 持有的北京亦庄国际人力资源股份有限公司（以下简称"亦庄国际"）4.5%股权 （其中收购郑洁女士持有的亦庄国际 3.7%股权、胡鹤女士持有的亦庄国际 0.8% 股权）暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 23 日，科锐国际第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同 意公司以自有资金 3,334.44 万元，收购郑洁女士与胡鹤女士合计持有的亦庄国际 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-044 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 11 日以微信、钉钉方式通知全 体监事，会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以钉钉视 频会议与现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-049 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集 资金投资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、 稳健性的保本型产品，期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行， 在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投 资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-047 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"本公司"） 董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐 国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定 对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，募集资 金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税） 9,433,9 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2022 年，公司持续巩固垂直岗位商圈策略，不断完善⾏业大客户整体解决⽅案， 提升线上线下协同能⼒，持续推动国际化进程，国际国内协同表现优秀。 2023 年，公司将继续坚持：1）科技赋能，不断完善"技术+平台+服务"的生态 模型；2）基于行业，深挖大客户需求，提供人力资源整体解决方案；3）垂直深耕， 拓展目标区域长尾客户；4）开放共享，以专业化、数字化产品赋能公司内外业务伙 伴；5）海外布局，促进国际化业务发展提升国际竞争力。公司将长期坚持专业化、 标准化、数字化、国际化建设，推动行业高质量发展。 人力资源市场对促进就业创业、优化人才配置、推动经济发展具有重要作用。作 为重要的市场主体，近年来，我国人力资源服务业发展迅速。截至 2022 年底，全国 已有各类人力资源服务机构 6.3 万家，从业人员 104 万人，年营业收入达 2.5 万亿 元，全年共为 3 亿人次劳动者和 5,268 万家次的用人单位提供了专业服务，充分发挥 匹配供需、专业高效的优势，助力稳就业保就业，取得积极成效。 副董事长、总经理李跃章先生：业务经营表现 | | ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 北京科锐国际人力资源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 202 2 年年 | | | 度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | 董事长：高勇先生 副董事长兼总经理：李跃章先生 | | | 董事会秘书：陈崧女士 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监：尤婷婷女士 | | | 独立董事：余兴喜先生 | | | 保荐代表人：于雷先生 公司于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办了 2022 年 | | | 年度业绩说明会，本次业绩说明 ...

财务业绩 - 2023年第一季度营业收入23.93亿元，同比增长9.17%，归属于上市公司股东的净利润3330.02万元，同比下降37.03%[5] - 营业收入较2022年1 - 3月增长9.17%，因业务稳定增长[11] - 报告期内公司实现营业收入239,284.69万元，同比增长9.17%；归属于母公司所有者净利润3,330.02万元，同比下降37.03%[21] - 2023年第一季度营业总收入23.93亿元，较上期21.92亿元增长9.17%[29] - 2023年第一季度净利润4339.76万元，较上期7344.96万元下降40.91%[30] - 2023年第一季度归属母公司所有者的净利润3330.02万元，较上期5288.09万元下降36.99%[30] - 2023年第一季度基本每股收益0.1697元，较上期0.2708元下降37.33%[31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，同比增长16.84%[5] - 经营活动现金流入小计较2022年1 - 3月增长9.24%，因业务增长[12] - 投资活动现金流出小计较2022年1 - 3月增长181.88%，因构建信息化基础设施及收购子公司少数股东股权[13] - 筹资活动现金流入小计较2022年增长45.22%，因收到流动资金贷款及Investigo应收账款保理业务[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计25.67亿元，较上期23.49亿元增长9.24%[33] - 经营活动现金流出小计为26.72亿元，上年同期为24.76亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，上年同期为-1.26亿元[34] - 投资活动现金流入小计为37.55万元，上年同期为0.17万元[34] - 投资活动现金流出小计为3198.67万元，上年同期为1134.78万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3161.12万元，上年同期为-1134.60万元[34] - 筹资活动现金流入小计为77.43亿元，上年同期为53.32亿元[34] - 筹资活动现金流出小计为80.59亿元，上年同期为56.38亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3150.28万元，上年同期为-3057.25万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-1.67亿元，上年同期为-1.68亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为94.73亿元，上年同期为90.77亿元[34] 资产与权益 - 2023年3月31日总资产37.36亿元，较上年度末减少0.81%，归属于上市公司股东的所有者权益22.87亿元，较上年度末增长1.02%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额955,311,116.65元，年初余额1,122,999,034.16元[25] - 2023年3月31日应收账款期末余额1,929,348,512.64元，年初余额1,809,946,404.57元[25] - 2023年3月31日流动资产合计3,026,970,728.97元，年初余额3,051,226,059.19元[25] - 2023年3月31日非流动资产合计708,578,905.13元，年初余额714,883,704.99元[26] - 2023年3月31日流动负债合计1,182,581,781.62元，年初余额1,199,356,355.36元[26] - 2023年3月31日资产总计3,735,549,634.10元，年初余额3,766,109,764.18元[26] - 2023年第一季度末负债合计12.87亿元，较上期13.15亿元下降2.10%[27] - 2023年第一季度末所有者权益合计24.48亿元，较上期24.51亿元下降0.12%[27] 科目变动原因 - 其他应收款较2023年1月1日增长40.78%，主要因传统劳务派遣业务增长致代垫款增加[9] - 开发支出较2023年1月1日增长138.69%，系持续开展信息化建设及数字化转型投入所致[9] - 财务费用较2022年1 - 3月下降567.73%，因利息收入、汇兑收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6470，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司持股比例30.42%，持股数量59862540股，质押6840000股[14] 股权激励 - 2019年限制性股票授予激励对象和预留部分授予激励对象期初限售股共942100股，本期解除限售911344股，期末限售股为0[17] - 公司拟对7名离职激励对象的30,756股限制性股票进行回购注销，首次授予部分回购价调为14.721元/股，预留授予部分调为29.378元/股[22] - 本次解除限售的限制性股票数量为911,344股[23] 业务成果 - 2023年报告期内，公司成功为客户推荐中高端管理人员和专业技术岗位1622人[19] - 报告期内，灵活用工业务累计派出102968人次，同比增长12.31%[19] - 截至报告期末，公司自有员工3014人，在册灵活用工岗位外包员工31521余人[19] - 截止报告期末，公司通过各类平台触达客户28,000余家，同比增长59.48%；运营招聘岗位162,000余个，同比增长90.86%；链接生态合作伙伴10,000余家，同比增长43.08%[20] 市场情况 - 国内人力资源服务市场需求在报告期末月开始逐步恢复，海外市场需求进入稳定发展阶段[18] 公司战略与举措 - 公司坚持“一体两翼”核心战略，推进技术投入和数字化平台产品新功能上线[18] - 公司推进信息安全基础设施建设，优化财务数据仓库、应收系统等[19] - 公司积极推动GPT等大模型在内部的试点[19] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用1591.30万元，较上期1464.07万元增长8.70%[30] - 2023年第一季度销售费用4363.35万元，较上期4882.00万元下降10.62%[29] - 2023年第一季度管理费用5706.15万元，较上期4999.22万元增长14.14%[30]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为19.68亿元，同比增长24.91%[2] - 公司2022年净利润为2.31亿元，同比增长19.59%[2] - 公司2022年末总资产为26.91亿元，较上年末增长19.91%[2] - 公司2022年末净资产为15.98亿元，较上年末增长13.91%[2] - 2022年公司营业收入为1,524,000万元，同比增长18.4%[11] - 2022年营业收入为90.92亿元，同比增长29.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长15.11%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元，同比增长11.68%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长890.43%[15] - 基本每股收益为1.4851元，稀释每股收益为1.4813元[15] - 加权平均净资产收益率为13.48%[15] 业务发展 - 公司2022年新增客户数超过1,000家[2] - 公司2022年新增服务城市超过20个[2] - 公司2022年新推出多项数字化产品和服务[2] - 公司2022年完成多项并购和投资[2,3] - 公司2022年获得多项行业荣誉和认证[2] - 公司中高端人才访寻业务收入为1,032,000万元，同比增长21.1%[11] - 公司灵活用工业务收入为492,000万元，同比增长12.3%[11] - 公司在中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、日本、韩国、美国、英国、德国等国家和地区设有子公司[9][10][11][12][13] - 公司未来将继续加大在人工智能、大数据等新技术领域的投入和应用[11] - 公司将进一步拓展在中高端人才访寻和灵活用工服务领域的市场份额[11] - 公司将持续优化业务结构，提升盈利能力和抗风险能力[11] - 公司将加强在海外市场的布局和拓展，提升国际化水平[11] - 公司将持续推进数字化转型，提升运营效率和服务质量[11] - 公司将继续完善人才培养体系，为员工提供良好的发展平台[11] 技术创新 - 公司持续加大技术投入大力推进内部数字化建设与各垂直招聘平台、产业互联平台、人力资源管理SaaS等产品开发[24] - 公司在强化技术底座、能力底座、资源整合的同时沉淀知识输出标准、推广创新产品[29] - 公司持续在技术、数据、人工智能与信息安全的基础设施上进行投资，初步构建了以标签为核心的"客户"、"人才"、"职位"、"顾问"的大数据系统[31] - 公司通过在线IM平台实现约5,000名员工的考勤打卡，并新建HCM MDM主数据平台、财务数据仓库等系统[31] - 公司旗下垂直招聘平台"医脉同道"和"零售同道"产品的B、C两端注册数字持续增长[34] - 公司推出垂直招聘平台"数科同道"，为智能制造、工业互联、智能驾驶等领域提供人才招聘支持[35] - 公司旗下人力资源SaaS产品"才到云"已服务全国300余家企事业单位，并提供在线招考服务[35] - 公司旗下人力资源产业互联平台"禾蛙"汇聚了从高端人才招聘到蓝领用工的全方位人才服务资源[35] - 公司线上平台为公司带来更多的长尾客户需求及数字化转型[35] 人才发展 - 公司2022年末员工总数为4,524人，较上年末增加1,032人[2] - 公司注重高素质管理人才和专业顾问的培养、招引，加强内部交流与培训，强化人才梯队培养与完善的晋升机制[1] - 公司高度关注每一个员工的培养与发展，专设人才发展部，不断思考、总结出专属的人才发展体系框架[2] - 公司面向新员工组织了"新锐训练营（NEO）"，帮助新员工积极融入公司和快速提升技能[2] - 公司通过"未来领袖加速营（CTA）"培养不同层级的管理人才储备和组织能力[2] - 公司通过数字化管理的推进及知识体系的沉淀，不断提升每个员工的工作效率[2] 管理提升 - 公司持续强化管理，通过管理创新、管理优化和数据赋能，提高产品质量和人均单产[4] - 公司通过平台技术与高效运营管理赋能广大外部合作伙伴，以服务的专业化、标准化、规范化、数字化引领市场推进行业合作共赢新格局[4] - 公司不断提升供需匹配效率和岗位交付效率，在保持优势产品持续高速发展的前提下继续强化管理[4] - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作，建立健全公司内部管理和控制制度[124] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会[124] - 公司监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[124] - 公司制定了《薪酬福利管理政策》，建立了公司和员工合理分享公司发展利益的机制[124] - 公司制定了《信息披露管理办法》等制度，规范信息披露工作，确保信息披露的公平性[125] - 公司通过多种方式积极开展投资者关系管理工作[125] 企业文化 - 公司重视企业文化建设，管理层带领全体员