北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0498 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

激励计划 - 2024年9月11日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月11日至9月11日，核查内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票行为，22名激励对象有买卖行为[4] - 激励对象未利用内幕信息交易，未发现信息违规情形[4][5] 相关文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6] 公告信息 - 公告日期为2024年9月27日[7]

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）授予限制性股票的具体情况 7 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | （五）结论性意见 8 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 弘信电子、公司、本公司、上 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制 | | 计划、股权激励计划 | | 性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性股 | | 公司根据本激励 ...

激励计划授予 - 2024年9月27日为授予日，向67名激励对象授予674.1214万股限制性股票[2][15][27] - 限制性股票授予价格为7.04元/股[3][27] - 董事、高级管理人员获授107万股，占授予总数15.87%，占股本总额0.22%[5][16] - 核心骨干人员（63人）获授567.1214万股，占授予总数84.13%，占股本总额1.16%[5][16] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12、24、36个月[6] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[6][7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营业收入值业绩考核目标分别不低于70亿、100亿、125亿元[8] - 业绩考核指标达成率M≥100%时，公司层面解除限售比例X = 100%；100%＞M≥80%时，X = M；M＜80%时，X = 0%[8] - 个人绩效考核分四档，对应个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[10] 费用摊销 - 激励计划授予限制性股票需摊销总费用5210.96万元，2024 - 2027年分别摊销875.01万、2848.66万、1100.81万、386.48万元[19] 流程及资金 - 2024年9月完成激励计划相关议案审议、公示等流程[11][12] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[21] - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[23] 合规情况 - 监事会、律师、独立财务顾问认为激励计划授予符合规定[26][28][30] - 激励对象主体资格合法有效[27]

股权激励 - 公司监事会同意以2024年9月27日为授予日[3] - 授予价格为7.04元/股[3] - 向67名激励对象授予限制性股票[3] - 授予数量为674.1214万股[3]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-95 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次股份质押的基本情况 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否 限售 股 质押日期 解质日期 质权人 质押 用途 弘信 创业 是 2,100,000 2.49% 0.43% 否 2024/9/24 至办理解除 质押手续止 上海临港小额 贷款有限公司 融资 司将持续关注其质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务； 3、弘信创业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形； 4、弘信创业本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实 质性影响。 四、备查文件 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 二、 ...

传统主业复苏 - 消费电子行业复苏趋势确认，印制电路板营收15.28亿元，同比增长28.97%；背光模组营收3.37亿元，同比增长75.76% [2] - 公司持续创新，不断提升产品实力，扩大原有市场份额，获得终端品牌的一致认可 [2] - 随着AI手机、AIPC、折叠屏等新品类出货保持超高增速，未来轻型化、小型化、智能化趋势将带动FPC硬件供应链迎来新机遇 [2][3] 算力业务快速发展 - 算力板块实现收入11.07亿元，利润贡献1.29亿元，归属上市公司股东净利润同比增长127.20% [2][3] - 公司打造算力硬件及整体解决方案提供商的战略定位，已获得多家头部大模型厂商、运营商、云服务商等客户的认可 [3][4] - 在甘肃天水布局服务器工厂，在庆阳打造智算中心，与燧原科技形成深度战略合作 [4][5] 收购整合推动发展 - 完成对安联通的收购，打造英伟达及英伟达周边生态的整体解决方案能力 [3][4] - 与燧原科技形成深度战略绑定，在国产算力芯片端实现全方位战略合作 [5][6] - 公司算力业务包括自主品牌服务器制造销售、算力租赁、运维组网及售后服务等多个板块 [4][5] 传统主业前景乐观 - 随着消费电子行业逐步复苏，公司在折叠屏手机、AI手机等细分领域仍有高速发展机会 [6] - 公司在机器人和可穿戴等新兴领域已有一定出货供应，如小米首款机器人所需软板由公司独家供应 [6] - 商业卫星领域软板替代线束是重要方案之一，公司参股子公司新华海通在低轨卫星领域有多年研发和交付经验 [6]

激励计划进展 - 2024年9月11日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年9月12 - 21日公司内部公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管及核心骨干，符合规定条件[5][6] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-93 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 4,155,955 股（占公司总股本比例为 0.8509%）的股东李毅峰 先生计划通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期 间为本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内。预计所减持数量合计 将不超过 4,155,955 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 0.8509%。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于近日 收到股东李毅峰先生出具的《关于本人减持公司股份计划的告知书》。现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓 | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本 | 占剔除回购专 用账户股份后 | 股份来源 | | --- | - ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司甘肃燧弘智创 ...