证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-026 关于全资子公司签订抵押及质押合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于全资子公司签订抵押及质押合同的议案》，公司全资子公司民德电子（丽 水）有限公司（以下简称"民德（丽水）"）拟与中国银行股份有限公司丽水经济 开发区支行（以下简称"中行丽水经开区支行"）签订《最高额抵押合同》和《最 高额应收账款质押合同》，现将具体情况公告如下： 一、事项概况 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年 1 月，民德（丽水）公司向中国银行股份有限公司丽水经济开发区 支行申请项目固定资产借款并签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 35,000 万元，借款期限为 120 个月，自实际提款之日起计算；若为分期提款，则 自第一个实际提款之日起算，同时公司及相关方就本次事宜提供担保。借款用途 为专项用于购买 6 英寸高端特色硅基晶圆 ...

深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"）和《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-028 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 17 号和准则解释第 18 号的相 关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部 ...

深圳市民德电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）： 黄效东 主管会计工作负责人： 范长征 会计机构负责人： 兰美红 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | | 2024 年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 还累计发生 | | 期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 控 制 人 及 其 附 | | | ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-025 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减 值测试，对可能发生减值损失的有关资产计提了信用及资产减值准备。 经测试，公司计提 2024 年各项信用减值损失和资产减值损失共计 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-029 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00 ...

027 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第十一次会议决定于2025年5月9日（周五）下午15:00召开2024年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过议 案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2025年5月9日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

会议信息 - 第四届监事会第九次会议于2025年4月18日召开，3位监事均参与表决[3] 议案表决 - 《关于2024年监事会工作报告的议案》等多议案表决全票同意，待股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11] - 《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》部分表决2同意0反对0弃权，1回避[12][13] 业绩数据 - 2024年度计提信用及资产减值损失113,633,066.09元[11] 薪酬情况 - 2025年林新畅、潘小红税前薪酬25 - 50万元/年，林嘉顺30 - 60万元/年[13]

会议情况 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，7位董事参与表决[2] - 各议案表决多为同意7票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[3][4][6][7][10][11][12][13] - 公司拟定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[18] 业绩相关 - 2024年度公司经营正常，拟不进行利润分配[3][10] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[11] - 2024年度计提信用及资产减值损失113,633,066.09元[12] 薪酬方案 - 2025年非独立董事税前薪酬合计60 - 120万元/年[14] - 2025年独立董事津贴6万元/年，按月发放[14] - 2025年总经理和副总经理税前薪酬合计60 - 120万元/年[16] - 2025年财务总监和董事会秘书税前薪酬合计30 - 60万元/年[16]

业绩数据 - 2024年净利润-1.14亿元[4] - 2022 - 2024年营收分别为5.18亿、3.99亿、4.09亿元[6] - 2022 - 2024年研发投入分别为2480.69万、2647.93万、2768.47万元[6] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[5] - 2022 - 2024年现金分红为1569.41万、513.38万、0元[6] - 2024年派现513.38万，回购注销2999.57万元[5]