董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职限制 - 被证监会禁入、近36个月受处罚或谴责等不得担任[4] 聘任流程 - 拟聘任会议5个交易日前报送材料，交易所5日无异议可聘任[9] - 聘任时应同时聘任有资格证书的证券事务代表[9] 任职终止 - 特定情形下公司应1个月内终止聘任[10] - 解聘或辞职应及时报告说明原因并公告[10] 后续安排 - 辞职或离职公司3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] 报酬考核 - 董事会决定报酬和奖惩，由董事会及薪酬与考核委员会考核[13] 其他规定 - 规则冲突以法律等规定为准[15] - 制度由董事会负责解释并经审议通过后生效及修改[17]