委托理财资金 - 委托理财用闲置自有、募集及超募资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] 投资期限与额度审议 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月，不影响募集资金投资计划[5] - 自有资金委托理财额度超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] - 自有资金委托理财额度占最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 闲置募集资金委托理财需董事会审议，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[6] - 闲置募集资金理财额度占最近一期经审计净资产50%以上，需股东大会审议[6] 信息披露 - 公司披露委托理财事项应包含目的、金额、方式、期限等内容[11] - 公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况[21] 部门职责 - 财务部负责编制年度委托理财规划、业务经办和日常管理等工作[15] - 审计部负责对理财产品进行日常监督，审查审批、操作、资金使用及盈亏情况[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家有关规定执行，与规定不一致时以规定为准[22] - 制度由公司董事会负责解释及修订[22] - 制度经公司董事会审议通过后生效[22]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交 易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在 ...

筹资制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司筹资行为，控股子公司指公司持股超50%的公司[2] 筹资负责部门 - 证券部负责证券市场发行股票、债券筹资，财务部负责向金融机构筹资[4] 筹资流程 - 发行股票经审议批准后由证券部开展筹资[7] - 发行债券由证券部、财务部共同组织[9] - 向银行借款采用申请核准办法，财务部安排额度[9] - 借款办理需经申请、审核、签合同等流程[9] - 提前归还借款需财务部申请，经审核报董事长批准[10] 资金使用与监督 - 筹措资金到位后负责部门全程控制监督[12] - 资金按计划使用，改变用途需重新评估获批[12] - 内审部门审计，监事会和独立董事有权监督[13]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《世纪天鸿教 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受公司控制的其他企业须遵守本制度。 ...

关联交易额度 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额为230万元[3] - 2025年接受关联人劳务或服务预计额度210万元，销售商品等预计额度20万元[6] 2024年关联交易实际情况 - 2024年1 - 11月接受关联人劳务或服务实际发生136.44万元，销售商品等1.02万元[6] - 2024年1 - 11月任志鸿关联交易实际发生65.05万元，与预计差异 - 7.07%[8] - 2024年1 - 11月山东鸿仓接受关联人劳务或服务实际3.64万元，与预计差异 - 63.60%[8] - 2024年1 - 11月山东华鸿接受关联人劳务或服务实际67.15万元，与预计差异 - 32.85%[8] 子公司财务数据 - 山东华鸿截至2024年9月30日资产21081.52万元，净资产 - 3923.71万元，1 - 9月营收843.36万元，净利润 - 864.80万元[12] - 淄博大家境界截至2024年9月30日资产17.51万元，净资产 - 81.56万元，1 - 9月营收133.59万元，净利润19.01万元[13] - 山东鸿仓注册资本300万元，截至2024年9月30日资产449.70万元，净资产 - 816.68万元，1 - 9月营收89.13万元，净利润 - 181.78万元[15] 关联交易相关观点 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，因按需发生[9] - 独立董事认为差异因经营和市场需求调整，不影响经营[9] - 关联交易价格参照市场协商确定[16] - 公司及子公司与关联方交易利于业务开展[17] - 关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益[18] - 独立董事同意关联交易并提交会议审议[19] - 监事会认为董事会审议程序合法[20] - 保荐机构对2025年度关联交易额度预计无异议[21] - 2025年度关联交易额度预计符合公司经营需要[21]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《世纪天鸿 教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息知情人登记 的执行部门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录 ...

会议信息 - 世纪天鸿第四届监事会第七次会议于2025年1月9日召开[2] - 会议通知于2025年1月6日以专人送达方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[3] - 审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》[4]

文章核心观点 世纪天鸿股东户数连续2期下降，近期股价有涨有跌，三季报显示营收和净利润同比增长 [1][2][3][5] 股东户数情况 - 截至12月31日公司股东户数为29962户，较上期（12月20日）减少1876户，环比降幅为5.89% [3] - 这已是该公司股东户数连续第2期下降 [1] 股价表现 - 具体到各交易日，2次上涨，5次下跌 [2] - 截至发稿，世纪天鸿最新股价为10.16元，上涨0.69%，本期筹码集中以来股价累计下跌19.68% [4] 三季报数据 - 前三季公司共实现营业收入3.88亿元，同比增长5.26% [5] - 实现净利润3148.21万元，同比增长0.30% [5] - 基本每股收益为0.0860元，加权平均净资产收益率3.81% [5]

募资情况 - 首次公开发行A股2335万股，募资总额18002.85万元，净额14505.85万元[2] - 向特定对象发行A股29843080股，募资总额24411.64万元，净额23610.70万元[3] 资金管理 - 与多家银行签《募集资金三方监管协议》，专户管理[4] - 开立募集资金现金管理专用结算账户[4] 账户变动 - 注销交通银行淄博高新区支行账户，余额转至东营银行淄博分行[4][6] - 注销专户后与交通银行监管协议终止[6]

行业或公司 * **行业**：AI教育 * **公司**：时宜天虹 核心观点和论据 * **时宜天虹AI教育优势**：覆盖全国45%以上的高中生和15%以上的普通生，拥有强大的内容研发能力和进校能力。[3] * **AI教育战略方向**：将AI效率作为公司未来发展的战略方向和第二增长曲线。[5] * **数据优势**：拥有出版级别的内容研发优势，插出率、正确率较高。[5] * **产品布局**：包括优化设计、实验高考等产品，覆盖校内和校外两大场景。[3] * **AI教育市场前景**：AI教育市场规模稳定在800-1000亿，高中产品有8-10年的增长空间。[4] * **与科技公司合作**：与科技公司合作，提升产品体验和模型能力。[16] 其他重要内容 * **产品更新**：最新版本的小红猪叫和笔声作文产品，具备批改、辅导等功能。[6] * **商业模式**：通过向学校、老师和学生提供付费服务实现商业化。[24] * **渠道拓展**：通过原有教育服务业务员、代理商等渠道推广产品。[25] * **竞争分析**：与学科网、贝克等竞争对手相比，时宜天虹在内容研发和进校能力方面具有优势。[16] * **未来规划**：通过试点市场、扩大用户规模等方式实现业务增长。[26]