会议信息 - 世纪天鸿第四届董事会第十次会议于2025年6月7日召开，通知6月4日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长任志鸿主持[2] 人事聘任 - 审议通过聘任善静宜为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[3] - 议案已通过薪酬、考核与提名委员会会议审议[3] - 聘任议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3]

人事变动 - 公司于2025年6月7日聘任善静宜为董事会秘书[1] - 善静宜任期至公司第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 善静宜1975年出生，本科学历，有高级会计师等资格[4] - 曾任山东华光集团主管会计等职，现任世纪天鸿董事等职[4] - 持有公司股份636,454股，占总股本0.17%[4] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0533 - 3590083[2] - 电子邮箱sjthzqb@zhnet.com.cn[2] - 公司联系地址淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[2]

公司变更 - 2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议、5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 2025年5月22日完成工商变更登记和备案手续，取得换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本为叁亿陆仟陆佰壹拾贰万肆仟捌佰伍拾贰元整[1]

分组1：教育AI领域布局与成果 - 定位AI技术在教师端应用场景，规划开发“小鸿助教”“作文批改”“口算批改”等产品矩阵，辅助增强教师专业能力 [2] - 投资笔神作文，在AI作文辅导领域为学生提供辅助写作等服务 [2][3] - 数字化资源平台完成1.0版本部署和试运行，上线智能网阅等系统，实现多项功能 [3] - 推进纸数融合建设，探索智能教辅合作模式，打造出版级数字化资源平台 [3] - 2024年10月上线小鸿助教网页版，同步上线课件等功能及小鸿问答模块 [3] 分组2：未来发展方向 - 丰富与升级小鸿助教产品的AI功能，推进商业化试点推广工作，与纸媒图书及数字化教辅融合发展 [4] - 充分发挥教辅行业竞争优势，将人工智能与教育深度融合，建成“研销服科一体化”服务体系 [5] - 发展成为中国基础教育领域值得信赖的教育企业 [5] 分组3：公司亮点与战略 - 三十年聚焦K12阶段中小学师生教辅图书业务，为教与学各环节赋能 [5] - 以教育科技作为第二增长曲线，推动业务升级 [5] - 围绕“研销服科一体化”发展战略，紧跟教育行业步伐，拥抱新技术变革机会 [5] - 聚焦高考和用户价值创造，升级营销和服务模式，培育数字产品体系 [5] - 推动企业数字化转型升级，实现教辅资源智能化和个性化升级 [5] 分组4：其他问题回复 - 公司未参加世界数字教育大会 [3]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本366,124,852股为基数，向全体股东每10股派发现金0.55元（含税），合计派发现金红利20,136,866.86元（含税）[1] - 本次权益分派不进行送股及资本公积转增股本[1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.495元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 权益登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为2025年5月22日[2] - 权益分派对象为截至2025年5月21日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] 权益分派实施 - 现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整[2] 其他信息 - 咨询地址为山东省淄博市高新区天鸿路9号，联系人为善静宜、韩海涛，咨询电话为0533-3590083[2] - 权益分派业务申请期间为2025年5月14日至5月21日[2]

权益分派方案 - 以总股本366,124,852股为基数，每10股派现金0.55元，拟派20,136,866.86元[2] - QFII等每10股派0.495元[3] 税收规则 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 证券投资基金部分红利税按10%征收[3] - 持股不同期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[5] - 代派现金红利于5月22日划入账户[7] - 业务申请期为5月14日 - 5月21日[10] 其他 - 分派对象为5月21日收市后在册股东[6] - 咨询地址在山东淄博，电话0533 - 3590083 [11]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

会议基本信息 - 公司董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共187名，持有表决权股份190,614,888股，占比52.0628%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，持有表决权股份187,453,616股，占比51.1994%[11] - 参加网络投票的股东共179名，持有表决权股份3,161,272股，占比0.8634％[12] - 参加会议的中小投资者股东共181名，代表股份3,161,572股，占比0.8635％[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意190,070,988股，占比99.7147%[16] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意190,065,888股，占比99.7120%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意190,064,388股，占比99.7112%[19] - 三项议案中小投资者股东反对票均为361,100股，占比均为11.4215％[16][18][19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意190,089,288股，占99.7243%；中小投资者同意2,635,972股，占83.3754%[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意190,081,688股，占99.7203%；中小投资者同意2,628,372股，占83.1350%[21] - 《关于董事薪酬的议案》同意190,048,688股，占99.7030%；中小投资者同意2,595,372股，占82.0912%[23] - 《关于监事薪酬的议案》同意190,036,488股，占99.6966%；中小投资者同意2,583,172股，占81.7053%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》同意190,081,388股，占99.7201%；中小投资者同意2,628,072股，占83.1255%[25] - 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》同意190,057,388股，占99.7075%；中小投资者同意2,604,072股，占82.3664%[27] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意190,019,488股，占99.6876%；中小投资者同意2,566,172股，占81.1676%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意190,061,388股，占99.7096%；中小投资者同意2,608,072股，占82.4929%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意190,058,288股，占99.7080%；中小投资者同意2,604,972股，占82.3948%[31] - 《关于补选公司董事的议案》同意190,054,488股，占99.7060%；中小投资者同意2,601,172股，占82.2746%[32] 其他情况 - 未投票默认弃权37000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%[34] - 中小投资者股东同意2598572股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1924%[34] - 中小投资者股东反对367500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数11.6240％[34] - 中小投资者股东弃权195500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.1836%[34] - 本议案为特别决议议案，获出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[34] - 本次会议的表决程序和表决结果合法有效[34] - 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格合法有效[35] - 法律意见书一式两份，具有同等法律效力[36]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表187人，代表股份190,614,888股，占比52.0628%[4] - 现场会议股东及代表8人，代表股份187,453,616股，占比51.1994%[5] - 网络投票股东179人，代表股份3,161,272股，占比0.8634%[5] - 中小投资者股东181人，代表股份3,161,572股，占比0.8635%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》190,070,988股同意，占比99.7147%[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》190,065,888股同意，占比99.7120%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》190,064,388股同意，占比99.7112%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》190,089,288股同意，占比99.7243%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》190,081,688股同意，占比99.7203%[10] - 《关于董事薪酬的议案》190,048,688股同意，占比99.7030%[12] - 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》190,057,388股同意，占比99.7075%；中小投资者2,604,072股同意，占比82.3664%[16] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》190,019,488股同意，占比99.6876%；中小投资者2,566,172股同意，占比81.1676%[17] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》190,061,388股同意，占比99.7096%；中小投资者2,608,072股同意，占比82.4929%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》190,058,288股同意，占比99.7080%；中小投资者2,604,972股同意，占比82.3948%[20] - 《关于补选公司董事的议案》190,054,488股同意，占比99.7060%；中小投资者2,601,172股同意，占比82.2746%[21] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》190,051,888股同意，占比99.7046%；中小投资者2,598,572股同意，占比82.1924%[22] 其他 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获出席股东大会股东有效表决权股份总数2/3以上通过[23] - 北京市康达律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[24] - 备查文件有《世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[25] - 备查文件有《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[25]

公司战略与业务规划 - 2025年经营计划聚焦"研销服科一体化"发展战略，推动教育产品智能化和个性化升级，重点布局高考领域，构建适配用户需求的全方位业务体系 [1] - 未来将深度融合人工智能与教育，以IGC技术为契机打造智能教育资源，全面建成教研服务主线驱动的转化体系 [1] - 传统业务实施"产品+服务"战略，通过500余人专家团队覆盖九大学科20个科目，2024年落地教研活动608场次赋能141家客户，有效带动销售增长 [3] 财务表现与增长驱动 - 2024年营业总收入5.31亿元（+4.64%），主营业务收入5.25亿元（+4.85%），归母净利润4293.64万元（+1.42%） [2] - 2025Q1主营收入1.03亿元（+3.72%），但归母净利润524.37万元（-25.71%），扣非净利润336.29万元（-33.64%） [7] - 三大盈利增长点：教辅图书主业深耕区域市场、数字化校本方案商业化推广、助教智能体业务创新（小鸿助教为核心） [2] 数字化转型进展 - 2024年完成数字化资源平台部署，上线智能网阅/资源库/题卷库系统，实现纸数融合与精准化学习功能 [4] - 出版业转型中持续升级数字产品体系，推动教辅资源智能化，构建教/学/练/测/评一站式服务 [4][6] 人工智能布局 - 已开发教师端AI产品矩阵（小鸿助教/作文批改/口算批改），投资笔神作文提供AI写作辅导服务 [7] - 未来计划升级小鸿助教AI功能，推进商业化试点，实现数智化教辅与内容平台融合发展 [7] 机构预测数据 - 中泰证券预测2025-2027年净利润分别为4700万/5100万/5500万元 [9] - 当前毛利率35.08%，负债率22.74%，90天内获1家机构增持评级 [7][8]