公司治理结构调整 - 修订《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会人数不变，人员结构调整，设立一名职工代表董事[1] 股份相关 - 公司设立时向发起人发行7000万股人民币普通股，每股面值1元[3] - 公司已发行股份数为366,124,852股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司合计持有的特定情形下的公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12 - 18个月内不得转让[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议公司拟与关联人发生交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] 担保相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保需提交股东会审议[9][10] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决[10] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于1/3且至少含1名会计专业人士，职工代表担任董事1名[21] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[25] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[27] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[27] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名以上，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[30] 利润分配相关 - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[33] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[33] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[36] - 公司减少注册资本，自股东会决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[37] 制度修订与制定 - 公司拟修订26项治理制度、制定3项治理制度[39][40] - 制度3、9、15、17需提交股东会审议通过后生效[40] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需股东会特别决议审议[40]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议10月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月20日9:15 - 15:00[2][20][21] - 会议股权登记日为2025年10月14日[3] 会议地点 - 淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室[4] 议案表决 - 三项修订议案为特别决议，需三分之二以上表决通过[5] - 其余提案为普通决议，二分之一以上通过[5] - 《关于修订、制定公司治理制度的议案》需逐项表决，6个子议案[4] 投票方式 - 网络投票代码350654，投票简称天鸿投票[19] - 可通过深交所交易系统和互联网系统投票[20][21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年10月17日9:00至16:00[7] - 登记地点为淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[7] 其他 - 会议审议事项相关议案9月27日在巨潮资讯网披露[5] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4]

会议信息 - 世纪天鸿第四届董事会第十二次会议于2025年9月26日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决全票通过，需股东会审议[3][5][7][8] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[9] 信息披露 - 会议决议相关内容详见巨潮资讯网公告及制度全文[3][8][9]

公司治理 - 第四届第十二次董事会会议于2025年9月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年教辅图书业务收入占比达86.37% [1] - 策划服务费收入占比7.86% [1] - 文创教具等商品销售占比3.11% [1] - 咨询服务收入占比1.01% [1] - 其他业务收入占比1.31% [1] 市值情况 - 当前收盘价为9.87元 [1] - 公司市值达36亿元 [1]

公司控股股东变更 - 世纪天鸿控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司股权结构发生变更 [1] - 控股股东企业类型及经营范围发生变更 [1] - 相关工商变更登记手续已完成办理 [1]

股权结构变更 - 控股股东新疆志鸿教育投资（集团）有限公司股权结构发生变更 吕宝贵女士将所持34.0909%股权（对应认缴出资1500万元）转让给任志鸿先生[1] - 变更后任志鸿持股比例达100%（对应认缴出资4400万元） 企业类型变为自然人独资[1] - 转让双方为母子关系 股权转让属于家庭内部调整[1] 控制权与经营影响 - 变更后志鸿教育及其一致行动人合计持股公司比例保持不变[1] - 公司控股股东仍为志鸿教育 实际控制人仍为任志鸿[1] - 本次变更不影响公司治理结构、经营状况及独立性[1] 工商登记与经营范围 - 股权变更事项已完成工商登记手续[1] - 志鸿教育经营范围同步更新 具体更新内容未披露[1]

股权变更 - 吕宝贵将志鸿教育34.0909%股权转让给任志鸿[1] - 变更后任志鸿认缴出资4400万元，持股100%[1] 企业信息 - 志鸿教育企业类型变更为有限责任公司（自然人独资）[5] - 志鸿教育注册资本为肆仟肆佰万元整[5] 其他 - 股权变更不影响控股股东及实控人，仍为志鸿教育和任志鸿[3][4] - 公告日期为2025年9月20日[7]

板块表现 - 出版板块当日下跌1.2% 领跌个股为果麦文化[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] 个股涨跌 - 天舟文化涨幅1.21%居首 收盘价5.03元 成交51.31万手 成交额2.57亿元[1] - 荣信文化上涨0.53% 收盘价24.81元 成交2.74万手 成交额6775.46万元[1] - 中文传媒平盘报收10.22元 成交15.60万手 成交额1.59亿元[1] - 中国出版平盘报收7.12元 成交10.67万手 成交额7573.59万元[1] - 新经典下跌0.27% 世纪天鸿下跌0.29% 城市传媒下跌0.29% 读者传媒下跌0.30%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.62亿元[3] - 游资资金净流入5513.75万元[3] - 散户资金净流入4.07亿元[3]

控股股东股份质押 - 控股股东志鸿教育质押公司股份2120万股 占其所持股份比例12.40% 占公司总股本比例5.79% [1] - 质押用途为融资 质押起始日为2025年9月9日和2025年9月10日 [1] - 质权人为国金证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司 [1] 控股股东股份解除质押 - 志鸿教育解除质押公司股份1520万股 占其所持股份比例8.89% 占公司总股本比例4.15% [1] - 质押起始日期为2025年2月17日 解除日期为2025年9月11日 [1] - 质权人为国金证券股份有限公司 [1]

股份质押 - 志鸿教育本次质押2120万股，占所持股份12.40%，总股本5.79%[1] - 向国金证券质押332万股，占所持1.94%，总股本0.91%[1] - 向中信建投证券质押1788万股，占所持10.45%，总股本4.88%[1] 股份解除质押 - 志鸿教育解除质押1520万股，占所持8.89%，总股本4.15%[4] 持股及质押情况 - 截至披露日，志鸿教育持股46.71%，已质押25.36%[5] - 任伦持股3.57%，已质押20.66%[5] - 任志成持股0.07%，已质押0[5] - 控股股东及其一致行动人持股50.35%，已质押24.99%[5] 其他 - 质押股份无平仓风险，不会导致控制权变更[6] - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[2]