世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006232 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]0011006232号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理 财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000072 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000072 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪 天鸿公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，世纪天鸿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0151 号 二零二五年四月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 世纪天鸿/上市公司/ | 指 | 世纪天鸿教育科技股份有限公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人赵琳作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，独立公正履行职责，持续提高职业道德水准及履职能力。2024 年度本人现场 工作时间不少于 15 天，主要履职方式为按规定出席股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，审阅会议材料，听取上市公司汇报；定期获取上市 公司运营情况等资料，有效参与到公司事务中，为有效履职获取必要信息；与内 部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通，深入履行监督职责。本年度 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2024 年任职期间，本人参加公司独立董事专门会议 3 次，出席公司召开的董事会会议 5 次，列席公司 2023 年年度股东大会。在会议期间，本 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人孙晓翠作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的 规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的科学决策 发挥积极作用。 2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5 次，实际出席董 事会会议 5 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为 出席的情况；出席独立董事专门会议 3 次、股东大会 1 次。本人无提议召开董事 会的情形。本人对 2024 年任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。 三、现场工作情况 二、董事会专门委 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日首次向社会公众发行2335万股人民币普通股，9月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为366124852元[7] - 公司设立时向发起人发行7000万股人民币普通股[13] - 公司股份总数为366124852股，均为普通股[14] 股权结构 - 北京志鸿教育投资有限公司持股4320万股，持股比例61.71%[13] - 巴学芳持股570万股，持股比例8.14%[13] - 浙江伟星创业投资有限公司持股500万股，持股比例7.14%[13] - 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）持股400万股，持股比例5.71%[13] - 任伦持股390万股，持股比例5.57%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份按不同情形有相应的注销、转让时间限制[20] - 公司董事、监事、高级管理人员等在任期、任职、离职等不同阶段有股份转让限制[22] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[27] - 股东会、董事会决议有问题时股东可请求法院撤销[27] 会议相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[90] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[108] 决策权限与流程 - 公司重大资产交易、关联交易、担保等事项按金额和比例不同分别由股东会或董事会审议[32] - 董事会决定向特定对象发行融资有金额和比例限制，授权在下一年度股东会召开日失效[32] - 董事长可决定一定金额内的关联交易[89] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事不超总数1/2[67] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[74] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[112] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[115] 其他规定 - 公司通知按不同方式有不同送达日期[128] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[135]

委员会构成 - 薪酬、考核与提名委员会成员不少于三名董事，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 选举新董事和聘任新高管前一至两月提建议和材料[9] 会议规则 - 会议提前三日书面通知，特殊情况三分之二以上成员无异议可少于三日[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体成员三分之二以上通过[13] - 增加议题需全体成员三分之二以上同意[19] 档案与生效 - 会议书面文件保存不少于十年[14] - 细则由董事会解释修订，审议通过后生效[17]

独立董事履职情况 - 2024年出席3次专门会议、5次董事会、1次股东大会[1] - 2024年参加4次审计委员会会议[2] - 2024年对议案均同意，无反对、弃权意见[2] - 2024年未对议案提异议，未提议开会或聘解事务所[3]

财务表现 - 2024年营业收入5.31亿元，同比增长4.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4293.64万元，同比增长1.42% [1] - 基本每股收益0.12元/股，与上年持平 [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]