财务与规划 - 提请审议2023年度利润分配预案[1] - 同意续聘2024年度审计机构并提交审议[3] - 同意用不超7亿闲置资金现金管理并提交审议[5] - 同意《未来三年股东回报规划》并提交审议[6] 内控评价 - 认为2023年度内控自评报告反映内控情况[2]

资金情况 - 文档展示公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1] - 涉及多类企业非经营性资金占用和关联资金往来[1] - 核算涉及期初、累计发生、利息等项目[1] 性质与人员 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 关联资金往来性质分经营性和非经营性[1] - 法定代表人宋侃，主管赵丽，会计机构负责人张晓宁[1]

内部控制评估 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制[7] - 董事会认为公司在内部控制评价报告基准日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.17%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 制度与管理 - 2023年增加企业文化考核内容，明确12项企业文化考核项目[17] - 建立“产品全生命周期”质量控制体系，涵盖采购到销售等环节[19] - 严格大额资金支付审批流程，遵循计划管理等资金支付原则[20] - 制定可行销售政策，落实收款责任，加强逾期账款管理[20] - 制定采购相关管理制度，建立采购控制程序和价格监督机制[21] - 建立存货管理制度，仓库库存盘点分小盘、中盘和大盘[21] - 制定固定资产管理制度，每半年进行一次清查盘点[22] - 制定对外投资、担保、关联交易管理制度，控制相关风险[22][23] - 制定财务管理制度，规范会计核算和财务分析[24] - 实施全面预算管理，强化预算执行过程管控[26] 内部审计监督 - 监事会、审计委员会、合规审计部负责公司内部审计监督，关注高风险领域[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷：影响额大于营业收入总额1%为重大缺陷[1] - 财务报告内部控制缺陷：影响额大于0.5%且小于等于1%为重要缺陷[1] - 财务报告内部控制缺陷：影响额小于等于0.5%为一般缺陷[1] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失大于营业收入总额1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失大于0.5%且小于等于1%为重要缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失小于等于0.5%为一般缺陷[31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、更正已公布财报等[29] - 非财务报告重大缺陷情形包括违犯法规、决策失误等[34] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的二分之一以上通过[14] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[14]

财务审计 - 天职国际于2024年4月2日对正海生物2023年度财报签署无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 汇总表涉及非经营性资金占用和关联资金往来情况[7] - 表格含2023年期初占用、往来资金余额及累计发生金额等数据项[7] 人员信息 - 法定代表人为宋侃，主管会计赵丽，会计机构负责人张晓宁[7]

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月2日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月9日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-011 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为宋侃、董群、赵丽、张超、姜 卫国、张昌盛、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘 励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名宋希亮为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

审计机构情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] 审计机构聘任 - 2023年公司审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[2] - 2023年10月22日，同意聘任天职国际为2023年度审计机构并提交董事会审议[3] 审计工作推进 - 审计委员会与天职国际沟通2023年度财务报告审计事项保障年审正常运行[4] - 2024年3月20日，审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会审议[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天职国际完成2023年年度报告审计相关工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时[5]

业绩总结 - 2023年营业总收入41365.27万元，较去年同期减少4.52%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润19095.76万元，同比增长2.98%[2] - 2023年口腔修复膜产品销售收入19916.51万元[2] - 2023年可吸收硬脑（脊）膜补片产品销售收入16502.44万元[2] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议[3] - 2023年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[7] 未来展望 - 2024年推进产品注册及“临床一代”试验，突破“研发一代”问题[14] - 2024年以定位高端化和技术微观化引领搭建平台型技术能力[15] - 2024年严守安全红线，落实全员安全生产责任制[15] - 2024年深挖降本增效潜力，提升质控水平[15] - 2024年落实人才政策，做好高层次年轻人才储备[15]

取得医疗器械注册变更文件的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药品监 督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品"口腔修复 膜"的产品技术要求相关内容变更，具体情况如下： 一、 产品注册证的具体情况及变更内容 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 口腔修复膜 | 国械注准 | | | 1、口腔内软组织浅层 | | | | 2019.11.6 | 第三类无源植 | 缺损的修复。 | | | 20153170386 | 至 2024.11.5 | 入医疗器械 | 2、腮腺手术中预防味 | | | | | | 觉出汗（Frey's）综 | | | | | | 合征。 | 变更内容： 对产品技术要求相关内容进行变更。 上述变更文件与"国械注准 20153170386"注册证共同使用。 ...