2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人，职工代表 董事一人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 非由职工代表担任 ...

资金占用制度 - 制定防范控股股东等关联方资金占用专项制度[5] - 限制关联方经营性资金占用公司资金[7] - 不得拆借等方式向关联方提供资金[8] 关联交易管理 - 关联交易须按规定审议批准[8] - 与控股股东等实现“五分开”[10] 监督与违规处理 - 成立防范资金占用领导小组[10] - 财务定期检查上报非经营性资金往来[11] - 违规占用应制定清欠方案并报告[12] - 处分或追究协助侵占资产的董高责任[14]

杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理 以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭州 园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。鉴 于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 27 日届满。目前董事会换届选举工 作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换 届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 本次延期换届不会导致独立董事任期超过六年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。 换届工作完成之前，公司第五届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会 影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 10 日 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关于向全资子公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 3、注册资本：5000 万元 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道灵溪南路 6 号（自主申报）106 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、交易概述 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州园林"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》，为优化资源配 置，提高管理效率，同意公司将参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简 称"信志源科技"）15%股权转让给全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司 （以下简称"杭园资本"），转让价格为 25,327,503.09 元。本次股权转让完成 后，公司不再直接持有信志源科技股权，通过全资子公司杭园资本间接持有信志 源科技 31.1613%的股权，公司合并报表范围不发生变化。 2、根据《深圳 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。公司董事会提 请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股 东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行修订。 一、修订《公司章程》情况 根据相关法律法规规定， ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、请股东提前做好参会登记。 经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

会议情况 - 杭州园林第五届监事会第十五次会议于2025年12月10日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于修订、制定公司治理制度的议案》下部分子议案需提交股东大会审议[5][6] 股权交易 - 公司将上海信志源信息科技有限公司15%股权转让给全资子公司，交易价25327503.09元[7]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 10 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关 事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕 之日止。 1 具体内容详见公 ...

公司股权结构调整 - 杭州园林将直接持有的参股公司上海信志源信息科技有限公司15%股权转让给其全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司 [1] - 本次股权转让价格为25,327,503.09元 [1] - 股权转让完成后，公司不再直接持有信志源科技股权，转为通过全资子公司杭园资本间接持有信志源科技31.1613%的股权 [1] 交易目的与影响 - 本次交易旨在优化资源配置并提高管理效率 [1] - 交易完成后，公司的合并报表范围不发生变化 [1]